Recientemente, la policía de cierta localidad logró desmantelar con éxito un importante caso de estafa en inversiones con criptomonedas, y cinco estafadores fueron detenidos. Este caso involucró fondos de estafa por un valor de hasta 2,6 millones de dólares, con métodos bastante encubiertos.

La estrategia del grupo de estafadores era la siguiente: primero publicaban promociones de inversión falsas en redes sociales, luego atraían a las víctimas a un grupo de discusión de inversiones en WhatsApp. Una vez que la víctima entraba en el grupo, los estafadores comenzaban a inducirla a descargar una aplicación falsa que parecía ser una plataforma de trading oficial. Cuando el usuario caía en la trampa y descargaba la aplicación, eran inducidos repetidamente a realizar transferencias de "inversión".

Lo más aterrador es que, cuando las víctimas intentaban retirar fondos o consultar sus cuentas, estas aplicaciones falsas se cerraban de repente, y los fondos robados desaparecían por completo.

La investigación policial reveló que los fondos estafados pasaban por múltiples "cuentas de testa" en varias capas, y finalmente ingresaban en una billetera de activos digitales. Actualmente, la policía ha logrado desmantelar 2 cuentas clave y continúa investigando otras cuentas involucradas.

Este caso recuerda a todos los inversores: deben ser cautelosos ante recomendaciones de inversión de desconocidos, ya que las plataformas de trading oficiales no invitan a las personas a unirse a grupos a través de redes sociales. Antes de descargar cualquier aplicación de inversión, asegúrese de verificarla a través de canales oficiales y proteja la seguridad de sus fondos.