Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reveló un caso de fraude masivo en encriptación: tres plataformas de encriptación que se autodenominan como enfocadas en IA y cuatro clubes de inversión se convirtieron en acusados. Los métodos de fraude involucrados en este caso son bastante encubiertos: el grupo delictivo utiliza publicidad en redes sociales y chats de WhatsApp para realizar fraudes precisos, mostrando a las víctimas interfaces de negociación falsas y fabricando datos de ingresos poco realistas para inducir a la inversión.

Se informa que los principales participantes de esta red de estafa incluyen plataformas como Morocoin, Berge, Cirkor y AI Wealth. Estas plataformas funcionaron desde enero de 2024 hasta 2025, logrando estafar a inversores minoristas al menos 14 millones de dólares a través de interfaces cuidadosamente falsificadas y promesas de收益 exageradas.

Esta acción de aplicación de la ley expuso un punto crítico en el actual mercado de encriptación: muchas plataformas emergentes, bajo la bandera de la IA y la innovación, son en realidad estafas cuidadosamente diseñadas. Para los inversores, esto es un recordatorio importante: cuando se encuentren con "oportunidades de inversión" que prometen altos rendimientos y atraen a personas a grupos a través de redes sociales, deben mantenerse alerta. Las plataformas de comercio legítimas suelen tener un historial regulatorio completo y registros de transacciones transparentes, mientras que estas plataformas fraudulentas a menudo solo existen en el espacio virtual.