Recientemente se ha informado que la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado a tres plataformas de Activos Cripto y a cuatro instituciones de inversión, acusándolas de conspirar para defraudar al menos 14 millones de dólares.

El esquema de esta estafa es bastante encubierto. A partir de enero de 2024, los involucrados hicieron una gran promoción en las redes sociales, afirmando que tenían una avanzada estrategia de trading con IA que podía ayudar a los inversores a obtener ganancias rápidamente. A través de estos anuncios, atraían a los inversores a unirse a grupos de WhatsApp, donde continuaban con el lavado de cerebro y cultivaban la confianza. Luego, inducían a las víctimas a abrir cuentas en plataformas como Morocoin, Berge, Cirkor.

Esta es la verdadera trampa: estas plataformas son simplemente cascarones. Solo mostrarán algunos saldos falsos y registros de transacciones ficticios, haciendo creer a los inversores que están ganando mucho dinero. En realidad, no se están llevando a cabo transacciones reales.

Cuando los inversores quieren retirar sus ganancias, los estafadores encontrarán todo tipo de excusas, como impuestos, tarifas de procesamiento y tarifas de congelación, las razones son infinitas y continúan extrayendo más fondos. Laura D'Allaird, jefa del departamento de redes de la SEC, enfatizó en un comunicado que el fraude es fraude, no importa cuán avanzada sea la tecnología, no cambia esta esencia. La SEC ha presentado una demanda ante el tribunal federal de Colorado, solicitando una orden de prohibición permanente y la imposición de multas civiles a las partes involucradas.

Este caso suena la alarma para todos los inversionistas: detrás de las promesas de altos rendimientos a menudo se esconden trampas. Al elegir una plataforma, es crucial verificar la calificación y no dejarse engañar por palabras halagadoras.