Junto con la gran estafa que sacudió el mercado global de criptomonedas, finalmente se ha logrado un avance clave. Según informes, el fundador del Grupo Taizi, Chen Zhi, ha sido detenido en Camboya y posteriormente deportado a China para ser investigado. Esto marca una nueva etapa en la desmantelación de esta red criminal transnacional.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ya acusó a Chen Zhi y a su Grupo Taizi el año pasado, alegando que planearon y ejecutaron una extensa actividad de estafa con criptomonedas en Camboya, defraudando a miles de víctimas en todo el mundo por decenas de miles de millones de dólares en activos digitales. Lo sorprendente es que las autoridades estadounidenses incautaron Bitcoin por un valor total de más de 14 mil millones de dólares relacionados con Chen Zhi. Esto estableció un récord en la historia de EE. UU. por la mayor confiscación de criptomonedas.

El crimen también se extendió a Taiwán. Las investigaciones revelaron que el Grupo Taizi utilizó Taiwán como un centro de lavado de dinero, canalizando fondos ilegales a través de este intermediario, con un monto involucrado de hasta 4.5 mil millones de nuevos dólares taiwaneses. En las operaciones policiales del año pasado, se confiscaron varias mansiones, autos deportivos de lujo y grandes sumas de efectivo, además de tomar medidas de arresto contra 4 funcionarios del grupo en Taiwán.

En enero de este año, las autoridades descubrieron algo nuevo: la primera incautación de un "agua de agua" de criptomonedas establecido por Chen Zhi en Taiwán. Las fuerzas del orden arrestaron a Chen Wei Zhi y otras personas clave responsables de esta operación ilegal. Este avance demuestra que las agencias internacionales de aplicación de la ley están profundizando y ampliando su persecución contra las estafas con criptomonedas.