La Fuerza de Tarea respaldada por TRON surge como un modelo global para luchar contra el crimen en criptomonedas

Fuente: Coindoo Título original: TRON-Backed Task Force Emerges as Global Model for Fighting Crypto Crime Enlace original: Un informe reciente del organismo de control global Financial Action Task Force ha llamado la atención sobre cómo las redes blockchain se están utilizando cada vez más como herramientas de cumplimiento, no solo como vectores para financiamiento ilícito.

En su última publicación, FATF señaló a la Unidad de Crimen Financiero T3 como un ejemplo concreto de cómo las autoridades públicas y las empresas privadas pueden cooperar para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con activos digitales.

Puntos clave

• FATF reconoció a la Unidad de Crimen Financiero T3 como un ejemplo destacado de cooperación efectiva entre el sector público y privado contra el delito financiero relacionado con blockchain.
• La iniciativa se centra en la monitorización en tiempo real y en la intervención rápida, alejándose de modelos lentos de recuperación de activos post-crimen.
• El reconocimiento refuerza la idea de que las blockchains públicas pueden apoyar los objetivos regulatorios cuando se combinan con marcos de cumplimiento coordinados.

¿Qué es la Unidad de Crimen Financiero T3?

La Unidad de Crimen Financiero T3, o T3 FCU, es una iniciativa conjunta lanzada en septiembre de 2024 por TRON DAO en colaboración con Tether y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. A diferencia de los marcos tradicionales de cumplimiento, la unidad fue diseñada para operar en tiempo real, combinando análisis en cadena con coordinación directa entre los participantes de la industria y las agencias de aplicación de la ley en distintas jurisdicciones.

Según FATF, la T3 FCU ha analizado millones de transacciones en todo el mundo y ha monitoreado actividades que superan los $3 mil millones en volumen total. Estos esfuerzos han apoyado el congelamiento de cientos de millones de dólares en activos sospechosos de ser criminales en varios continentes. El organismo de control destacó que este enfoque refleja un cambio respecto a la lenta recuperación de activos tras investigaciones, hacia la detección temprana y la intervención rápida, que es cada vez más crucial en mercados de activos virtuales de rápido movimiento.

Coordinación a gran escala entre la industria y las fuerzas del orden

El informe señala que la T3 FCU fue creada para ampliar la colaboración estructurada entre el sector público y privado, permitiendo a las autoridades identificar, restringir y interrumpir flujos ilícitos antes de que los fondos puedan dispersarse. Ari Redbord, quien lidera las políticas globales y asuntos gubernamentales en TRM Labs, afirmó que el reconocimiento muestra cómo están evolucionando las estrategias de cumplimiento, destacando que la acción coordinada entre emisores de stablecoins, proveedores de inteligencia y las fuerzas del orden ahora es esencial para combatir el delito financiero en blockchains públicas.

Para TRON DAO, el reconocimiento sirve como validación de su impulso hacia una adopción responsable de blockchain y una mayor colaboración con los reguladores. En términos más amplios, la evaluación de FATF sugiere que modelos de cumplimiento colaborativos como la T3 FCU podrían influir en cómo los reguladores ven las blockchains públicas, posicionándolas como infraestructura que puede apoyar, en lugar de socavar, la integridad financiera global.