Gran caso de estafa con criptomonedas resuelto, el caso JPEX: la policía acusa a 16 personas y busca internacionalmente a los fugitivos

La importante operación policial en Hong Kong ha avanzado. En respuesta a una serie de estafas relacionadas con una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, la policía presentó cargos en el tribunal contra 16 personas involucradas, y el caso JPEX ha entrado oficialmente en proceso judicial. Este caso involucra a numerosos participantes y métodos delictivos complejos, convirtiéndose en la mayor estafa en activos virtuales en Hong Kong en los últimos años.

Tres categorías de acusados responsables, por primera vez se aplican nuevos artículos legales

Las 16 personas acusadas en esta ocasión se dividen en tres niveles según su rol. Entre ellas, 6 son miembros clave de la plataforma, acusados de conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y otros delitos graves; otros 7 son empleados de intercambios fuera de la plataforma, que participaron directamente en transacciones ilegales; los 3 restantes son titulares de cuentas títere que actúan como intermediarios en el flujo de fondos.

Un aspecto destacado de este caso es que es la primera vez en Hong Kong que se acusa bajo la nueva ley que penaliza “engañar o inducir a otros a invertir en activos virtuales de manera fraudulenta o engañosa” según la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La aplicación de esta nueva disposición legal marca un avance en la lucha contra los delitos en el ámbito de las criptomonedas, haciéndola más precisa y regulada.

La magnitud de las víctimas del caso JPEX es alarmante, las pérdidas superan ampliamente las expectativas

Este caso de estafa en activos virtuales tiene un alcance muy amplio, con más de 2,700 víctimas. Los fondos de los inversores engañados fueron transferidos a plataformas virtuales, perdiéndose por completo, con pérdidas totales que superan los 1.6 mil millones de dólares de Hong Kong. La pérdida promedio por víctima es significativa, reflejando la gran capacidad destructiva de este tipo de estafas.

Hasta ahora, la policía ha confiscado y congelado activos por un valor aproximado de 228 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa alrededor del 14% del total de pérdidas. Estos fondos congelados podrían ser utilizados en futuros procedimientos judiciales para compensar a las víctimas y recuperar activos.

Emisión de órdenes internacionales de arresto, dos sospechosos principales huyeron al extranjero

Durante la investigación, la policía detuvo a un total de 80 personas. Entre ellos, dos principales fugitivos y un miembro clave han sido incluidos en una orden internacional de arresto emitida por Interpol, entrando en la fase de búsqueda internacional. Esto indica que la investigación policial ha obtenido pruebas concluyentes, pero aún es necesario colaborar con autoridades internacionales para capturar a estos fugitivos.

La policía ha señalado que no descarta continuar con investigaciones más profundas y que podrían presentar cargos adicionales contra más personas implicadas. Esto significa que el proceso legal en el caso JPEX sigue en marcha y que las acciones policiales podrían continuar en el futuro.