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La espada de la supervisión vuelve a desenvainarse: las criptomonedas en territorio nacional son "invisibles"
Recientemente, el Banco Popular de China en colaboración con siete departamentos lanzó una fuerte bomba regulatoria: la "Notificación sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las criptomonedas y otros". Esta vez, las autoridades regulatorias no dejaron espacio para la imaginación del mercado: las actividades relacionadas con criptomonedas se califican claramente como actividades financieras ilegales, y en el territorio nacional se prohíben estrictamente con una política de "tolerancia cero".

Las criptomonedas, producto que lleva envoltorios brillantes de "revolución financiera" y "descentralización", han sido durante más de diez años sinónimo de "hacerse rico de la noche a la mañana" en la vista de los especuladores. Desde la montaña rusa del Bitcoin hasta los mitos de especulación que surgen constantemente, las fluctuaciones extremas y las altas ganancias atraen una gran cantidad de fondos como un imán. Sin embargo, al quitarles estos halos, la esencia de las criptomonedas nunca ha cambiado: no son dinero, no tienen respaldo de crédito estatal, carecen de regulación efectiva, pero poseen naturalmente características como anonimato, transfronterizo y no rastreable — estas "ventajas" precisamente las convierten en caldo de cultivo para lavado de dinero, financiamiento terrorista y otros delitos ilegales.

La actualización de la "Notificación" radica en el "estrangulamiento de toda la cadena". Desde instituciones financieras hasta plataformas de pago, desde empresas de internet hasta departamentos de supervisión del mercado, desde la minería en la etapa de producción hasta los servicios de transacción en circulación, la red regulatoria está tejida de manera impenetrable. Más aún, la política ya no se limita a un ciclo cerrado en el territorio, sino que extiende sus tentáculos al ámbito transfronterizo: las instituciones en el extranjero no pueden ofrecer servicios relacionados en el territorio nacional, y las entidades en el país tampoco pueden evadir la supervisión mediante "salir al extranjero". Incluso los tokens de activos del mundo real (RWA) emergentes también están en la mira, para evitar que se utilicen en nombre de la innovación para realizar captaciones ilegales de fondos.

Las criptomonedas no tienen fronteras, pero la regulación sí tiene límites. Para los inversores comunes, esto es una advertencia clara. La práctica judicial en muchas regiones ya ha aclarado: las transacciones con criptomonedas no están protegidas por la ley. Aquellos que promueven el mito de "hacerse rico rápidamente" en el mercado de monedas, probablemente no sean cazadores, sino presas. Desde depósitos y gestión financiera hasta bonos y acciones, existen innumerables canales de inversión legales y conformes a la ley. ¿Por qué entrar en esa trampa sin reglas ni garantías? $BTC