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Más
La Dirección de Cumplimiento de India investiga a indios que usaron tarjetas de crédito para comprar bienes raíces en Dubai.
Bajo FEMA, las compras de propiedades en el extranjero son transacciones de cuenta de capital. Las tarjetas de crédito solo se permiten para gastos corrientes como viajes y compras, no para bienes raíces.
La única ruta legal es el Esquema de Remesa Liberalizada del RBI (LRS), hasta $250,000/año a través de bancos autorizados.
Sanciones:
→ Violación FEMA: Hasta 3x el valor de la transacción
→ Ley de Dinero Negro: Hasta 120% de penalización en activos no declarados
→ PMLA: Confiscación de activos + tiempo de cárcel
En febrero de 2026, la ED incautó 8 propiedades en Dubai por valor de Rs 27.83 Cr en un caso financiado por hawala. Muchos compradores ahora están revirtiendo pagos con tarjeta y redirigiendo a través de LRS.
Si está invirtiendo en el extranjero, siempre use la ruta LRS. Un desliz de tarjeta de crédito puede desencadenar acciones legales graves.