FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino: implicado en un caso de lavado de dinero por 300 millones de dólares, el presidente Tapia en el foco

Según reportes de múltiples medios de autoridad como el diario argentino *La Nación*, la radio española COPE y el medio argentino Infobae, durante la participación de la selección argentina en la Copa Mundial, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales han iniciado formalmente una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación abarca un monto superior a los 300 millones de dólares y se centra en si las operaciones financieras de la AFA a través del sistema bancario estadounidense constituyen lavado de dinero o fraude bancario.

El foco de la investigación es una empresa llamada TourProdEnter LLC. Según lo revelado, se acusa a esta empresa de encargarse de cobrar los pagos de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los documentos de la investigación muestran que la empresa transfirió al menos 260 millones de dólares a través de varios bancos estadounidenses, de los cuales 57 millones de dólares tienen destino desconocido. Los investigadores ya han citado a testigos clave para tomar declaraciones.

Actualmente, la investigación se encuentra en una fase inicial y aún no se han presentado cargos formales. El presidente de la AFA, Tapia, aunque tiene una prohibición de salida del país en Argentina, ha obtenido una autorización judicial especial para acompañar al equipo durante la Copa Mundial en Estados Unidos. $BNB
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