Wu Shuo ha informado que, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York (EE. UU.) declaró que Zhuoying Chen y Haojie Zhang fueron arrestados y acusados por presuntamente participar en una red de lavado de dinero de estafas de inversión tipo “kill pig” (matanza de cerdos). La fiscalía acusa que, entre 2020 y 2022, utilizaron alrededor de 45 empresas pantalla y 140 cuentas bancarias empresariales para ayudar a transferir al menos 43 millones de dólares en ganancias ilícitas a cuentas en China.

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HotAirBalloonCrossingMountains
· hace7h
43 millones de dólares, da para condenar por muchos años.
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DomainScout
· hace7h
Estados Unidos es bastante activo a la hora de atrapar estafadores, pero ¿qué pasa con el origen de las “killers/estafas de cebo” y la protección de las víctimas? En fin, hay que seguir previniendo fraudes.
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UnderUSDTree
· hace7h
Ver este tipo de noticias con demasiada frecuencia realmente decepciona el entorno de inversión: la gente común es fácil de engañar y la recuperación de fondos suele ser difícil; espero que la ley castigue con severidad.
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KOLBuster
· hace7h
140 cuentas bancarias empresariales; crear una empresa es más diligente que abrir una tienda de conveniencia. De verdad, por dinero se puede recurrir a cualquier cosa.
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LongTermZen
· hace7h
Usando empresas pantalla y transfiriendo por segmentos a través de varias cuentas, un método típico de blanqueo de dinero; se estima que el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales del banco no lo detectó, o que existe una brecha interna.
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ChainHodler
· hace7h
Las estafas tipo “cría de cerdos” ya de por sí perjudican a la gente; ahora además están montando una red de lavado de dinero, y a esa gente, capturada, le toca lo que merece. Pero pensándolo bien, ¿cuánta gente más habrá detrás que todavía no ha sido capturada? Todavía hay demasiados vacíos en las zonas grises tanto de las criptomonedas como de las finanzas tradicionales.
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