Connaissez-vous ce documentaire que Netflix a lancé début 2024 intitulé Bitconned ? Eh bien, il raconte l’histoire d’une des plus grandes escroqueries dans le monde des cryptomonnaies, et le protagoniste n’est personne d’autre que Ray Trapani. J’ai été impressionné par la façon dont ils ont réussi à documenter toute cette intrigue de manière aussi détaillée.

Ray Trapani, avec ses associés Sohrab Sharma et Robert Farkas, a créé Centra Tech vers 2017, justement au moment où le Bitcoin était en plein essor. L’entreprise proposait une carte de débit, mais derrière cela se cachait quelque chose de bien plus sombre : une ICO qui promettait de lever 25 millions de dollars. Le problème ? Tout était illégal. Déclarations fausses, omissions stratégiques pour tromper les investisseurs, tout était bien planifié.

Ce qui attire l’attention, c’est la façon dont Ray Trapani s’est impliqué dès le début. Le documentaire montre qu’il a toujours cherché des moyens alternatifs de gagner de l’argent, sans trop se soucier de la légalité. Le réalisateur Bryan Storkel a su capturer cette mentalité dans le film, offrant une vision très exploratoire de l’univers crypto où tout a commencé.

Finalement, la fraude a été découverte et Ray Trapani a dû faire face aux conséquences. Des accusations lourdes : fraude financière, association criminelle, fraude télématique, obstruction à la justice, possession illégale d’armes et même narcotiques. À la fin, il a plaidé coupable et a été condamné à restituer plus de 2,6 millions de dollars en plus de purger une peine de prison.

Ce qui est curieux, c’est que les autres impliqués n’ont pas échappé non plus. Sharma a dû restituer près de 37,7 millions de dollars, et Farkas a également reçu sa sentence. Cela montre comment les autorités réglementaires américaines ont commencé à resserrer l’étau contre les fraudes crypto.

D’ailleurs, ce cas de Ray Trapani n’a pas été isolé. D’autres ont suivi, comme celui de SafeMoon, qui a fait faillite. La SEC a porté plainte et le Département de la Justice a arrêté les personnes impliquées. Ils ont même créé une task force spécifique en 2023 pour enquêter sur les crimes liés à la monnaie numérique. Le documentaire Bitconned est donc un bon indicateur de la façon dont l’industrie crypto a dû faire face à ces scandales ces dernières années.