Les gars, je trouve cette histoire qui a refait surface concernant une fraude massive sur Telegram vraiment préoccupante.

En gros, ils ont découvert un schéma Ponzi de 50 millions de dollars qui opérait dans des groupes privés, et les gens qui ont rejoint ont été assez trompés.

Alors, comment ça fonctionnait ?
Le gars a monté une affaire OTC de niveau 1 et l’a diffusée dans des groupes fermés sur Telegram.
Le coup était plutôt créatif - il offrait des discounts allant jusqu’à 50% sur des altcoins en forte croissance comme Apto, SEI, SWELL.
Tout cela étant promu par des noms connus dans la communauté, ce qui donnait une crédibilité fausse.
De novembre 2024 à janvier 2025, tout semblait bien se passer, mais ce n’était que de la fumée.

Au fond, c’était le classique schéma Ponzi : il prenait l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens qui gagnaient.
Plus il y avait de gens qui entraient, plus il y avait de gagnants, et cela attirait encore plus de victimes.
C’était comme une pyramide.
Jusqu’en mai 2025, certains ont levé des drapeaux rouges, mais personne n’écoutait parce qu’ils faisaient du profit.

Puis en juin 2025, le truc s’est effondré.
La distribution de tokens a cessé, les opérateurs ont disparu avec des excuses génériques sur des voyages et des problèmes de change,
et la fraude sur Telegram a finalement été dévoilée quand Aza Ventures a admis avoir été victime d’une arnaque.
Ils ont découvert que ce n’était pas qu’un opérateur – c’était un réseau mondial.

Maintenant, la partie intéressante : qui est derrière tout ça ?
Aza Ventures a seulement révélé que le "Source 1" était d’origine indienne et garde le secret pour tenter de récupérer l’argent.
Mais certains analystes blockchain, comme Altcoin Alpha et Crypto Sleuth, ont mené leur propre enquête et ont pointé Ravinder Kumar, fondateur de Self Chain, comme le principal suspect dans cette fraude sur Telegram.
Il a nié toute implication et a dit qu’il donnerait une mise à jour à la communauté bientôt, mais jusqu’à présent, rien.

C’est un peu effrayant parce que ça montre comment même des groupes "vérifiés" sur Telegram peuvent être vecteurs d’arnaques.
La sécurité et la due diligence doivent vraiment être une priorité absolue quand on manipule de la crypto.
Ce cas rappelle que l’industrie est encore pleine de prédateurs.