ZachXBT publie ses critères d'enquête : seuls les cas de pertes individuelles dépassant 250 000 $ sont acceptés, et les cas de meme coins sont refusés.

Le détective on-chain ZachXBT a publié 5 critères d'acceptation des cas : pertes supérieures à 250 000 dollars, exclusion des memecoins et des marchés de prédiction, concentration des ressources d'enquête sur les cas à haut rendement.
(Rappel : le plus grand détective de la crypto, comment ZachXBT a-t-il déjoué un vol de cryptomonnaies de 243 millions de dollars ?)
(Contexte supplémentaire : ZachXBT s'en prend à nouveau à $LAB : contrôle interne à 95%, fondateur vendant en OTC à 20% du prix à des KOL pour se protéger)

Table des matières

Basculer

• Cinq critères d'acceptation
• Pourquoi un seuil de 250 000 dollars ?
• Signification pour les investisseurs ordinaires

Le détective on-chain ZachXBT a tweeté le 6 juillet sur la plateforme X, annonçant officiellement les 5 conditions de seuil pour l'acceptation des cas. Sauf si toutes les conditions sont remplies, il n'acceptera ni ne répondra aux demandes d'enquête.

Cinq critères d'acceptation

Les critères énoncés par ZachXBT sont assez clairs, couvrant la nature de l'affaire, le montant des pertes et le périmètre de l'enquête :

• Affaire récente : l'événement ne doit pas être trop ancien
• Perte minimale : la perte d'une seule victime doit dépasser 250 000 dollars américains (environ 8 millions de dollars taïwanais)
• Juridiction : doit se situer dans une juridiction favorable à son travail
• Chaîne prise en charge : doit se produire sur une blockchain qu'il prend en charge pour les enquêtes
• Types exclus : n'implique pas de memecoins ni de marchés de prédiction

Pourquoi un seuil de 250 000 dollars ?

Depuis qu'il est devenu célèbre en 2024, ZachXBT a accumulé plusieurs affaires notoires. Grâce au suivi des transactions on-chain, il a successivement identifié de nombreux cas de vols de cryptomonnaies, notamment :

• A aidé le gouvernement américain à récupérer des fonds (bien qu'aucune récompense officielle, mais l'airdrop communautaire $ZACHXBT lui a rapporté plus de 4 millions de dollars)
• A démasqué les méthodes derrière un vol de cryptomonnaies de 243 millions de dollars
• A révélé que le jeton LAB était manipulé à 95% en interne, et que le fondateur vendait à prix réduit en OTC à des KOL pour se protéger

Le nombre de cas a explosé, et le seuil d'enquête publique de ZachXBT est également un filtrage raisonnable, concentrant les ressources sur les cas avec une chaîne de preuves plus complète et un rendement d'enquête plus élevé.

Signification pour les investisseurs ordinaires

Le seuil de 250 000 dollars signifie que les petits investisseurs, s'ils remarquent une anomalie on-chain, peuvent d'abord consulter les historiques de transactions via des explorateurs comme Etherscan, SolanaScan, etc., ou se référer à la méthodologie d'enquête passée de ZachXBT, avant de décider de soumettre une demande. L'exclusion des memecoins et des marchés de prédiction reflète également son manque d'intérêt pour les domaines à « faible rapport signal-bruit » – ces marchés sont eux-mêmes très volatils, et le coût d'enquête n'est pas proportionnel au rendement.