Pendiri CoinDCX, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, dilaporkan terlibat dalam penyelidikan polisi di India selama akhir pekan terkait kasus penipuan terkait cryptocurrency, dengan laporan yang bertentangan mengenai apakah pasangan tersebut secara resmi ditangkap atau hanya diperiksa.
CoinDCX Sebut FIR ‘Palsu’ Saat Pendiri Menghadapi Pemeriksaan Kasus Penipuan Kripto di India
Beberapa laporan menyebutkan bahwa otoritas di Thane, bagian dari wilayah metropolitan Mumbai, mendaftarkan Laporan Informasi Pertama (FIR) pada 16 Maret yang menuduh penipuan dan pelanggaran kepercayaan terkait skema investasi sebesar ₹71,6 lakh, atau sekitar $85.000.
Beberapa media India melaporkan bahwa pendiri tersebut diduga ditahan di Bengaluru dan dihadirkan di pengadilan, sementara laporan lain menyebutkan mereka dipanggil untuk diperiksa tanpa status penangkapan yang dikonfirmasi.
Pengaduan ini berpusat pada seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra yang, bersama dua rekannya, mengklaim telah tertarik pada peluang investasi penipuan antara Agustus 2025 dan awal 2026. Skema tersebut diduga menjanjikan pengembalian bulanan sebesar 10% hingga 12% dan peluang waralaba terkait CoinDCX. Dana dipindahkan melalui pembayaran tunai dan bank tetapi tidak pernah dikembalikan, menurut FIR.
Laporan menyebutkan bahwa polisi menamai enam individu dalam kasus ini, termasuk dua pendiri, meskipun penyelidik belum secara publik menetapkan hubungan operasional langsung antara dugaan penipuan dan platform atau infrastruktur resmi CoinDCX. Dana yang dimaksud dilaporkan dialihkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa.
CoinDCX dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebut FIR sebagai “palsu” dan menyalahkan kasus ini pada peniru yang memanfaatkan mereknya. Dalam pernyataan publik, perusahaan mengatakan bahwa penipu membuat situs web palsu yang meniru platform mereka dan mengaku sebagai eksekutif perusahaan untuk menipu investor.
Bursa tersebut mencatat telah melaporkan lebih dari 1.212 domain penipuan yang menyamar sebagai situs web mereka antara April 2024 dan Januari 2026 dan menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada dana pengguna, aktivitas perdagangan, atau keamanan platform yang terpengaruh oleh insiden ini.
“FIR yang diajukan terhadap pendiri kami adalah palsu dan diajukan sebagai konspirasi terhadap CoinDCX oleh peniru yang menyamar sebagai Pendiri CoinDCX dan menipu masyarakat luas,” tulis bursa di X. “Kami telah menyadari hal ini dan menerbitkan pemberitahuan kepada masyarakat luas di situs web kami bahwa CoinDCX sedang menjadi target penipuan. Seluruh konspirasi ini secara palsu mengklaim bahwa dana dipindahkan secara tunai ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan CoinDCX.”
CoinDCX juga menegaskan bahwa “peniruan merek” merupakan “masalah yang semakin meningkat dalam ekosistem keuangan digital India.” Hingga 22 Maret, penyelidikan masih berlangsung, dengan otoritas dilaporkan memeriksa peran semua individu yang disebutkan. Kasus ini menyoroti masalah yang lebih luas di sektor aset digital India, di mana skema peniruan semakin menargetkan investor ritel melalui situs web kloning dan janji palsu tentang pengembalian tinggi.
FAQ 🔎
- Mengapa pendiri CoinDCX diselidiki?
Mereka disebutkan dalam FIR yang menuduh penipuan dan pelanggaran kepercayaan terkait skema investasi kripto.
- Apakah penipuan melibatkan platform atau dana pengguna CoinDCX?
Tidak, otoritas dan perusahaan menyatakan bahwa penipuan tersebut menggunakan rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa.
- Bagaimana tanggapan CoinDCX terhadap tuduhan tersebut?
Perusahaan dengan tegas membantah keterlibatan dan mengatakan bahwa peniru menggunakan situs web palsu untuk menyesatkan investor.
- Apa langkah selanjutnya dalam kasus ini?
Polisi dilaporkan terus menyelidiki individu yang disebutkan dalam FIR, dengan proses hukum yang diharapkan berkembang setelah peninjauan pengadilan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
