Singkatnya
- CBI India menangkap fasilitator berbasis di Mumbai yang terkait dengan jaringan senyawa penipuan di Asia Tenggara yang diduga digunakan untuk perdagangan manusia.
- Para korban dipaksa terlibat dalam operasi penipuan kripto dan penipuan online di dalam senyawa-senyawa yang berbasis di Myanmar.
- Kasus ini menunjukkan bukti adanya penindakan global terhadap senyawa penipuan yang terkait perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Lembaga penyelidikan federal utama India telah menangkap seorang pria berbasis di Mumbai, yang mereka sebut sebagai dalang utama dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara yang menyalurkan orang India yang tidak menaruh curiga ke senyawa penipuan kripto di Myanmar.
Biro Investigasi Pusat (CBI) menangkap Sunil Nellathu Ramakrishnan, juga dikenal sebagai Krish, pada Kamis setelah ia kembali ke India, kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Ramakrishnan memainkan peran sentral dalam memindahkan para korban dari Delhi ke Bangkok dengan dalih pekerjaan yang sah di Thailand, sebelum mengalihkan mereka ke senyawa penipuan siber di wilayah Myawaddy, Myanmar, khususnya sebuah fasilitas yang dikenal sebagai KK Park, kata CBI.
Di sana, para korban dipaksa menjalankan penipuan “digital arrest”, penipuan percintaan, dan skema investasi kripto yang menargetkan orang-orang secara global, termasuk di India, sambil mengalami penahanan yang salah, kekerasan fisik, dan pembatasan pergerakan yang berat.
Penggeledahan di tempat tinggalnya menghasilkan bukti digital yang mengaitkannya dengan operasi perdagangan manusia di Myanmar dan Kamboja, menurut lembaga tersebut.
Senyawa penipuan di Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada tenaga kerja hasil perdagangan manusia, telah muncul sebagai salah satu industri kejahatan siber terorganisasi terbesar di dunia.
CBI mengatakan beberapa warga negara India berhasil melarikan diri dari senyawa-senyawa tersebut selama tahun lalu dan dipulangkan dari Thailand pada Maret dan November tahun itu.
Wawancara dengan para korban tersebut memberi informasi intelijen yang mengarah pada identifikasi dan penangkapan Ramakrishnan, kata lembaga tersebut.
Pelacakan memperluas jaringan
CBI mengatakan pihaknya terus menyelidiki tersangka lain, termasuk warga negara asing, dan bekerja untuk mengungkap keseluruhan cakupan operasi yang mencakup Myanmar dan Kamboja.
“Peluang yang lebih besar adalah memperkuat kapasitas forensik kripto lebih jauh,” kata Vedang Vatsa, Pendiri Hashtag Web3, kepada Decrypt.
“Alat pelacakan berbasis blockchain kini menjadi bagian yang semakin berkembang dalam penyelidikan secara global, dan lembaga-lembaga India berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkannya saat mereka mengembangkan kerangka kerja yang sudah ada,” kata Vatsa.
Keterlibatan lintas batas yang lebih dalam dengan perusahaan analitik dapat membantu “memetakan jaringan keuangan yang lebih luas” di luar kasus-kasus individual seperti itu, tambahnya.
“Penangkapan operator jaringan penipuan oleh CBI mengganggu skema penipuan yang menargetkan orang India yang mudah percaya, sekaligus mengurangi risiko penipuan terkait kripto, secara tidak langsung membantu membersihkan ekosistem kripto India, dan mendorong adopsi yang sah dari pengguna India,” kata Krishnendu Chatterjee, CEO dan co-founder A2ZCryptoInvestment, kepada Decrypt.
Jaringan global dibongkar
November lalu, Interpol secara resmi menetapkan jaringan senyawa penipuan sebagai ancaman kejahatan lintas negara yang memengaruhi korban dari lebih dari 60 negara, dengan mengakui bahwa penipuan terkait kripto kini berada di inti industri yang menjamur tersebut.
Pada Januari, otoritas Tiongkok mengeksekusi 11 anggota klan kejahatan keluarga Ming, yang menjalankan operasi penipuan di Myanmar utara, menghasilkan lebih dari $1,4 miliar dalam keuntungan ilegal dan terkait dengan kematian setidaknya 14 warga negara Tiongkok.
Bulan lalu, Jaksa AS untuk D.C. mengumumkan bahwa Scam Center Strike Force telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam kripto dari jaringan yang beroperasi di seluruh Burma, Kamboja, dan Laos.
Sebuah pengadilan federal AS juga menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada penyelenggara “pembantaian babi” Daren Li atas perannya dalam skema penipuan kripto senilai $73 juta yang ia jalankan dari pusat-pusat penipuan di Kingdom of Cambodia, setelah ia melarikan diri dengan memutus perangkat pemantauan elektronik.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
