Pengadilan Gansu, Tiongkok mengadili kasus pencucian uang atas dana ilegal terkait mata uang virtual: terdakwa “ambil uang tunai lewat perantara” dijatuhi hukuman penjara dua tahun empat bulan

Pesan BlockBeats, pada 4 April, Pengadilan Rakyat Qinzhou, Distrik Qinzhou, Kota Tianshui, Provinsi Gansu, Tiongkok, baru-baru ini mengadili perkara pidana bungkus “membantu menarik uang tunai” yang terkait mata uang virtual. Terdakwa, melalui pekerjaan sambilan “antar-jemput bayaran tinggi”, dalam keadaan mengetahui bahwa tersebut adalah hasil penipuan, dalam waktu 7 hari di area tanpa pengawasan (blind spot) berkali-kali menarik uang tunai dengan total lebih dari 390.000 yuan, lalu menukarkan dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk dipindahkan kepada atasannya sehingga memperoleh keuntungan sebesar 2,15 万 yuan. Pengadilan menilai perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana “tindak pidana menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan”, dan berdasarkan hukum menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan serta denda sebesar 1 万 yuan, dan memerintahkan untuk mengembalikan hasil yang diperoleh secara ilegal.

Hakim mengingatkan, penarikan uang tunai secara offline telah menjadi tahap kunci untuk “memutihkan” uang hasil penipuan telekomunikasi. “Mengantar untuk mengambil uang tunai”, “pembayaran harian bayaran tinggi” dan sejenisnya umumnya merupakan salah satu mata rantai dalam jaringan penipuan; masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti menerima uang tunai, mentransfer dana, serta membantu memindahkan dana, agar tidak terjerumus menjadi kaki tangan kejahatan.