Rekan dari World Liberty yang Didukung Trump Dikaitkan dengan Perusahaan Penipuan Kamboja yang Tersanksi: Laporan

Singkatnya

• Investigasi OCCRP mengaitkan proyek jaringan AB dengan individu yang kemudian dikenai sanksi atas dugaan operasi penipuan.
• World Liberty Financial mengatakan mereka melakukan uji tuntas dan membantah adanya keterkaitan apa pun dengan tokoh-tokoh yang dikenai sanksi.
• Data AS menunjukkan penipuan online melonjak pada 2025, dengan hampir $21 miliar uang hilang.

Sebuah perusahaan yang bermitra dengan World Liberty Financial—proyek kripto yang didukung oleh Presiden Donald Trump—telah dikaitkan dengan individu yang terhubung dengan konglomerat Kamboja yang dikenai sanksi, yang dituduh menjalankan operasi penipuan global, menurut sebuah investigasi yang diterbitkan Senin oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project dan Guardian Australia. Investigasi tersebut menemukan bahwa sebuah rencana “resor bertema blockchain” di Timor-Leste yang terhubung dengan mitranya, jaringan AB, melibatkan tiga individu yang kemudian dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS sebagai bagian dari penindakan terhadap Prince Group yang berbasis di Kamboja. Proyek itu, yang dipromosikan sebagai destinasi mewah bagi para inovator kripto, didukung oleh sebuah perusahaan pengembangan lokal yang didirikan dengan modal $10 juta. Catatan korporat menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas perusahaan pengembangan tersebut adalah Yang Jian, seorang pengusaha berbasis di Siprus yang dikenai sanksi pada bulan Oktober karena diduga bekerja sama dengan CEO Prince Group, Chen Zhi, dalam proyek resor terpisah yang dijelaskan otoritas AS sebagai “investasi predator”.

Ketiga individu yang dikenai sanksi itu dikeluarkan dari proyek Timor-Leste tak lama setelah sanksi diumumkan, dan tidak ada bukti dana ilegal mengalir ke pengembangan tersebut, atau bahwa jaringan AB terhubung secara langsung dengan Prince Group.  Menurut Laporan Kejahatan Siber Internet FBI tahun 2025, warga Amerika saja kehilangan hampir $21 miliar akibat penipuan online tahun lalu, dengan lebih dari 1 juta pengaduan yang diajukan. Penipuan terkait kripto menyumbang porsi kerugian terbesar, dengan total lebih dari $11 miliar dari 181,565 pengaduan. Prince Group, sebuah konglomerat berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, telah dituduh otoritas AS menjalankan salah satu jaringan penipuan online terbesar di dunia, yang diduga menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun melalui skema penipuan yang dijalankan dari kompleks-kompleks di seluruh Asia Tenggara.

Pemerintah AS tahun lalu menyita Bitcoin senilai $15 miliar dari Chen dalam apa yang mereka sebut sebagai aksi perampasan terbesar mereka terhadap penipu online. Perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan. Otoritas Kamboja menangkap Chen lalu mengekstradisikannya ke China pada Januari. World Liberty Financial, didirikan pada 2024 oleh mitra termasuk perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Trump dan Witkoff, mengatakan mereka telah melakukan uji tuntas terhadap AB dan tidak diberi tahu tentang resor tersebut, atau tentang individu yang terkait dengan proyek Timor-Leste. Pengacara perusahaan mengatakan kepada penyelidik bahwa pihaknya “berkomitmen pada praktik yang bertanggung jawab dan kepatuhan” serta menyatakan klaim adanya keterkaitan dengan tokoh yang dikenai sanksi adalah “tidak berdasar dan tidak benar.” Jaringan AB mengumumkan kemitraannya dengan World Liberty Financial pada bulan November, memberikan hak kepadanya untuk menggunakan stablecoin USD1 yang dipatok terhadap dolar AS milik perusahaan tersebut di blockchain-nya. Kolaborasi itu menyusul serangkaian pengumuman bernilai tinggi oleh AB, yang telah mempromosikan keterkaitan dengan figur-figur politik global dan mencantumkan mantan pemimpin dunia di antara para penasihat pada unit nirlaba terdaftarnya di Irlandia. Struktur korporat jaringan tersebut tetap tidak transparan. Jaringan itu menggambarkan dirinya sebagai ekosistem terdesentralisasi yang terdiri dari sebuah nirlaba Irlandia, sebuah yayasan Kepulauan Cayman, dan entitas berbasis blockchain yang diatur oleh pemegang token. Pelaporan OCCRP mengidentifikasi dua figur yang sebelumnya tidak diungkap—pengembang perangkat lunak Sui Chenggang dan pengusaha Lin Xiaofan—sebagai aktor kunci di dalam jaringan tersebut. Lin, yang mengatakan ia memainkan peran utama dalam proyek resor Timor-Leste, membantah adanya hubungan dengan Prince Group. Ia juga mengatakan bahwa ia memperkenalkan Sui kepada para eksekutif World Liberty.

Investigasi besar baru dari saya & mitra @OCCRP dan @GuardianAus.

Gambar ini, yang belum pernah terlihat sebelumnya, menunjukkan Donald Trump Jr. dan Zach Witkoff, putra dari “utusan perdamaian” Trump, bertemu di Singapura pada Oktober lalu dengan Jacky Sui (memakai kacamata), salah satu orang utama… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026

Materi promosi untuk pengembangan Timor-Leste dihapus dari situs web AB setelah para reporter OCCRP mulai membuat pertanyaan. Lin mengatakan proyek itu tetap aktif, tetapi AB tidak lagi terlibat, dan memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kemitraan itu dihentikan pada bulan November. Meski menjauhkan diri dari individu yang dikenai sanksi, AB terus mempromosikan kemitraannya dengan World Liberty Financial dan jaringan penasihat politiknya. Kolaborasi tersebut sejauh ini menghasilkan adopsi terbatas stablecoin World Liberty di blockchain AB, dengan total pasokan maksimum sekitar $3.6 juta dan hanya sedikit lebih dari 3,000 pemegang.

World Liberty Financial tidak menanggapi permintaan tambahan untuk komentar.