Kasus Jacob Orvidas: Bagaimana Seorang Penipu "Mencetak Uang" di Crypto

Pada tahun 2017, Jacob Orvidas menjanjikan apa yang diinginkan setiap investor untuk didengar: keuntungan masif dalam trading bitcoin dengan leverage. Senjata terkuatnya adalah satu cerita: seorang klien sebelumnya telah mengubah $100,000 menjadi $2.7 juta. Kedengarannya tidak nyata, bukan? Sebenarnya memang tidak nyata.

Mesin Penipuan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menyelidiki dan menemukan apa yang sudah banyak dicurigai. Orvidas memberi tahu para investor: “Perdagangan crypto adalah lelucon. Ini seperti mencetak uang… jika Anda memiliki koin untuk melakukan margin trading, Anda membuka posisi short dengan leverage tinggi, menjatuhkan kantong Anda dan mendapatkan keuntungan besar”.

Apa yang dia lakukan sebenarnya sederhana: mengumpulkan uang, menggunakan spreadsheet palsu untuk berpura-pura mendapatkan keuntungan, dan ketika semuanya runtuh, dia menciptakan alasan. Dia kehilangan hampir semua yang telah dia kumpulkan.

Hukuman

• Restitusi: $2 juta kepada investor yang ditipu
• Denda: $500.000
• Larangan 10 tahun untuk beroperasi di kripto

Orvidas telah menyelesaikan masalah dengan CFTC dan SEC secara bersamaan karena melanggar undang-undang sekuritas. Ian McGinley, Direktur Kepatuhan CFTC, berkata tegas: “Ini adalah penipuan murni dan sederhana, seumur waktu”.

Pelajaran

Sementara ruang crypto tumbuh, kasus-kasus ini semakin banyak. Peringatan Komisaris Christy Goldsmith Romero jelas: pastikan operator terdaftar dan waspadai janji-janji yang “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.”

Kasus ini membuktikan bahwa regulasi di crypto tidak bertujuan untuk membunuh inovasi, tetapi melindungi pengguna dari penipu yang menggunakan kompleksitas sektor ini sebagai tirai asap.