#巨鲸动向 Raja penipuan Asia Tenggara dengan kerajaan uang hitamnya akhirnya berakhir di Taiwan.

Pemimpin "Kelompok Pangeran" Chen Zhi yang telah lama berkuasa di Kamboja, selama bertahun-tahun mengandalkan penipuan lintas negara, perjudian daring, dan pencucian uang aset virtual, berhasil mencuci uang gelapnya dengan bersih. Yang lebih parah, mereka mendaftarkan sekumpulan perusahaan shell di Taiwan sebagai kedok, dan dana mengalir seperti air ke pasar rumah mewah dan mobil super.

Pada tanggal 4 November, Kejaksaan Distrik Taipei mengambil tindakan serius. Biro Investigasi dan Biro Kriminal secara bersamaan mengerahkan 47 tim, dan menangkap 25 anggota inti sekaligus. Barang-barang yang disita di lokasi membuat orang ternganga—rumah mewah di pusat kota, deretan mobil super senilai puluhan juta di parkiran, serta jam tangan mahal yang berkilau, diperkirakan total nilainya langsung melampaui 4,5 miliar dolar Taiwan.

Para dealer mobil setempat baru saja menyadari: "Tidak heran mobil mewah baru-baru ini terjual dengan sangat cepat, ternyata orang-orang ini sedang berburu barang." Tetangga-tetangga pun terkejut, uang haram ternyata beredar di depan mata. Wajah Chen Zhi yang pucat saat dibawa pergi, sangat kontras dengan kehidupannya yang penuh kemewahan.

Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok ini menggunakan berbagai cara penipuan — platform investasi palsu, penipuan emosional jenis "pembunuhan babi", dengan korban yang tersebar di seluruh dunia. Barang yang disita tidak hanya terdiri dari aset tradisional, tetapi juga mencakup banyak uang tunai dan cryptocurrency, menunjukkan bahwa aset virtual telah menjadi saluran penting untuk pencucian uang yang baru.

Pejabat yang menangani kasus ini menyatakan bahwa ini hanya puncak gunung es. Selanjutnya, mereka akan terus menyelidiki aliran dana hulu, menggunakan teknologi pelacakan blockchain untuk mengidentifikasi lebih banyak arah aliran mata uang virtual. Berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di balik taruhan besar senilai 4,5 miliar ini? Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, lebih banyak informasi dalam mulai terungkap.