Kasus Pencucian Uang JPEX: Polisi Hong Kong menuntut 16 orang termasuk anggota inti Lin Zuo dan KOL.

Menurut berita dari HashKey, polisi Hong Kong mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki "Platform Aset Digital Greenstone" (JPEX) yang beroperasi tanpa izin. Polisi telah melakukan tindakan sejak September 2023 dan telah menangkap 80 orang, di antaranya 14 orang adalah anggota inti dari sindikat kejahatan. Hari ini (5 November), polisi untuk pertama kalinya mengacu pada "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang dan Penggalangan Dana Teroris" untuk menuntut 16 orang, termasuk Lin Zuo dan lainnya, kasus ini akan diajukan di Pengadilan Distrik Timur besok pagi. Dari yang dituduh, 6 orang adalah anggota inti JPEX, terlibat dalam konspirasi penipuan, pencucian uang, dan mendorong orang lain untuk berinvestasi dalam aset virtual; 7 orang terkait dengan bursa perdagangan luar dan KOL; 3 orang adalah pemegang akun Ant. Selain itu, polisi telah mengidentifikasi 2 otak pelarian dan 1 anggota kunci, serta mengeluarkan surat perintah merah melalui Interpol. Polisi mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan sekitar 228 juta HKD aset, kasus ini melibatkan lebih dari 2700 korban, dengan total kerugian lebih dari 1,6 miliar HKD. Polisi menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dan kemungkinan akan ada putaran kedua tuntutan di masa depan, serta menyarankan korban untuk mencari ganti rugi melalui prosedur sipil. Kepala Kepolisian Hong Kong sebelumnya mengungkapkan: 228 juta HKD dana JPEX yang dibekukan harus menunggu penyelesaian kasus untuk menentukan cara distribusinya.

#JPEX #Kryptocurrency #MoneyLaundering #KepolisianHongKong #PenipuanCrypto