Penipu Kripto Diperintahkan Membayar $1,5M—CFTC Memperketat Pengawasan Penegakan Hukum

Rashawn Russell, mantan bankir investasi Deutsche Bank, baru saja dikenakan perintah restitusi sebesar $1,5 juta setelah dijatuhi hukuman 41 bulan penjara karena menjalankan skema Ponzi crypto.

Apa yang dia lakukan: Russell melakukan penipuan klasik antara November 2020 dan Agustus 2022. Ia meyakinkan 29 investor ritel untuk menginvestasikan Bitcoin, Ether, dan uang tunai ke dalam “R3 Crypto Fund”-nya, menjanjikan pengembalian yang dijamin lebih dari 25% per tahun. Masalahnya? Ia memalsukan dokumen perbankan, mengantongi uang itu untuk dirinya sendiri, dan membayar investor awal dengan dana investor baru—penipuan Ponzi yang sesuai buku.

Dia juga terkena kasus penipuan kartu kredit dan pencurian identitas. Russell mengaku bersalah atas penipuan melalui jaringan pada September 2023.

Mengapa ini penting: CFTC baru saja merestrukturisasi divisi penegakan hukumnya di bawah ketua sementara yang baru, Caroline Pham (ditunjuk pada 1 Januari 20). Agensi kini membagi tanggung jawabnya menjadi dua kelompok tugas: Kelompok Tugas Penipuan Kompleks dan Kelompok Tugas Penegakan Penipuan Ritel. Terjemahan: mereka serius mengenai penipuan crypto.

Angka-angka menunjukkan itu. Pada tahun 2024 saja, CFTC mengumpulkan $17,1 miliar dari penegakan crypto—$2,6 miliar dalam penalti, $14,5 miliar dalam pengembalian. Itu termasuk penyelesaian $12,7 miliar FTX/Alameda dan denda $1,35 miliar Binance.

Intinya: Jika Anda menjalankan skema crypto yang mencurigakan, CFTC sedang memburu. Kasus Russell adalah bukti bahwa mereka tidak hanya berbicara—mereka sedang mengeksekusi.