Pemimpin Jaringan Penipuan di Miami Dijatuhi Hukuman 63 Bulan karena Menipu Bank dan Platform Kripto sebesar $4 Juta

Estaban Cabrera Da Corte, kepala jaringan penipuan yang beroperasi dari Miami, baru saja dijatuhi hukuman penjara federal selama 63 bulan. Pengadilan di New York menghukumnya karena merancang skema yang menipu lembaga perbankan dan platform trading kripto.

Cara Kerja Penipuan

Modus operandi yang digunakan cukup canggih:

• Menggunakan identitas palsu dan curian untuk membuka rekening
• Membeli lebih dari $4 juta dalam bentuk kripto di bursa besar sejak 2020
• Melaporkan transaksi tersebut sebagai “tidak sah”
• Platform membatalkan transaksi dan menyetorkan dana ke rekening yang dikendalikan oleh pelaku kejahatan

Intinya, mereka memanfaatkan sistem perlindungan konsumen untuk mengubah penipuan menjadi uang nyata.

Konsekuensi Hukum

Selain hukuman penjara:

• Harus membayar restitusi sebesar $3,57 juta kepada para korban
• Menghadapi denda tambahan sebesar $1,2 juta
• Jaringan mereka benar-benar dibongkar

Maknanya untuk Industri

Kasus ini menjadi pengingat bahwa platform kripto semakin diawasi oleh regulator Amerika Serikat. Penipuan identitas tetap menjadi vektor serangan yang paling umum, dan bursa perlu memperkuat sistem KYC serta deteksi anomali mereka. Koordinasi antara otoritas perbankan dan platform kripto semakin efektif.