Penipuan Jacob Orvidas: Bagaimana Seorang Trader Berjanji "Mencetak Uang" dan Menghilang dengan $2 Juta

El trato que suena demasiado bien para ser verdad siempre lo es.

Jacob Orvidas es el último en una larga lista de estafadores cripto que prometió rendimientos astronómicos y entregó pérdidas totales. En 2017, reclutó a cuatro inversionistas con una propuesta irresistible: un fondo común para operar bitcoin apalancado con “ganancias proporcionales garantizadas”. Su gancho: un cliente anterior supuestamente convirtió $100,000 en $2.7 millones.

Puro humo. La CFTC investigó y lo encontró culpable de fraude puro y simple.

Cómo funcionó la estafa

Orvidas dejó pistas del esquema en sus propias palabras:

“El trading cripto es una broma. Es como imprimir dinero… Es bonito cuando tienes monedas para operar con margen porque puedes abrir un short apalancado, descargar tus bolsas y ganar dinero masivo en el short”

Esta confesión casual revela el juego sucio: no estaba tradingueando los fondos de los inversores. Estaba usando sus depósitos como liquidez personal para sus propias operaciones de corto plazo, con la garantía falsa de que todo estaba “diversificado y seguro”.

Cuando llegó la hora de pagar, Orvidas hizo lo que hacen todos los estafadores: inventó excusas. Los fondos “se perdieron en el trading”. Los spreadsheets que usó para justificar las inversiones eran fabricados de punta a punta.

El veredicto

• $2 millones en restitución a los inversores defraudados
• $500,000 en multas a la CFTC
• Prohibición de 10 años para operar o registrarse en cualquier mercado de derivados
• El mismo día, el SEC lo acusó de violaciones de valores

Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC, lo resumió perfectamente: “Es un fraude de manual: tan simple y viejo como el tiempo”.

Lecciones para el inversor cripto

Este caso no es una anomalía. Es el patrón estándar de las estafas cripto:

1. Promesas de rendimiento anormal (>20% mensual suena a fraude)
2. Testimonios de casos de éxito (siempre no verificables)
3. Operador no registrado (SIEMPRE verificar con CFTC/SEC)
4. Plazos de pago indefinidos (“cuando se realice el trade”)
5. Presión para decidir rápido (“oportunidad limitada”)

Como dijo la Comisionada Christy Goldsmith Romero: verifica el estado de registro y desconfía de cualquier oferta que suene “demasiado buena para ser verdad”. Si no está regulada, no existe legalmente.

En cripto, la debida diligencia no es opcional. Es supervivencia.