Bagaimana Seorang Pria Virginia Mencuci $185K dalam Kripto untuk ISIS — dan Tertangkap

Sebuah pengadilan federal baru saja menjatuhkan hukuman lebih dari 30 tahun kepada Mohammed Azharuddin Chhipa untuk apa yang terdengar seperti thriller kejahatan kripto: selama lebih dari tiga tahun, orang ini mengumpulkan uang tunai melintasi batas negara, mengubahnya menjadi aset digital, dan mengalirkannya melalui Turki kepada pejuang ISIS di Suriah.

Buku panduan: Rekrutmen media sosial → pengumpulan uang ( secara harfiah mengemudikan ratusan mil ) → konversi crypto → transfer ke Suriah. Pencucian uang klasik dari analog ke digital.

Kerugian: $185,000+ mencapai operatif ISIS yang mendanai kegiatan militan dan menyelamatkan anggota yang dipenjara. Pihak berwenang menjatuhinya lima tuntutan termasuk konspirasi untuk mendukung organisasi teroris asing.

Mengapa ini penting untuk kripto: Ini adalah Bukti A mengapa bursa dan penyedia dompet meningkatkan kepatuhan. Penegak hukum semakin baik dalam melacak aktivitas on-chain — jejak Chhipa cukup dapat dilacak untuk mendapatkan vonis dengan sedikit misteri.

Kalimat: 30 tahun dan 4 bulan. Putusan juri Desember 2024. Tidak ada banding yang akan berhasil dengan tumpukan bukti ini.

Intinya: Jika Anda berpikir bahwa kripto adalah uang yang tidak dapat dilacak, blok sel Chhipa mungkin menunjukkan sebaliknya.