Eropa Membongkar Jaringan Penipuan Kripto €700 Juta dalam Operasi Lintas Batas Besar

Sumber: ETHNews Judul Asli: Eropa Membongkar Jaringan Penipuan Kripto €700J dalam Operasi Besar Lintas Negara Tautan Asli: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Otoritas Eropa telah membongkar salah satu jaringan penipuan dan pencucian uang kripto terbesar yang pernah terungkap di kawasan tersebut, setelah serangkaian penggerebekan terkoordinasi di beberapa negara.

Dengan dukungan dari Europol dan Eurojust, penyelidikan ini mengungkap operasi kriminal besar-besaran yang mengalirkan lebih dari €700 juta ($815 juta) melalui platform investasi palsu, iklan yang didukung deepfake, dan skema call center agresif.

Operasi Dua Tahap di Tujuh Negara

Pengungkapan ini berlangsung dalam dua tahap besar.

• Tahap Pertama, dilakukan pada 27 Oktober 2025, melibatkan aksi polisi serentak di Siprus, Jerman, dan Spanyol, menargetkan anggota inti organisasi dan pusat operasi mereka.
• Tahap Kedua, dilaksanakan antara 25-26 November, berfokus pada infrastruktur pemasaran dan periklanan canggih jaringan tersebut, dengan penggerebekan di Belgia, Bulgaria, Jerman, dan Israel. Otoritas mengidentifikasi lapisan kedua ini sebagai kunci untuk menarik korban baru dan menyamarkan skala operasi.

Operasi multinasional ini menghasilkan sembilan penangkapan, dengan para tersangka dituduh mencuci ratusan juta dari kripto yang diperoleh secara ilegal.

Deepfake, Platform Palsu, dan Call Center Tekanan Tinggi

Pihak berwenang mengatakan kelompok ini mengandalkan sistem terhubung dari platform investasi palsu yang dirancang untuk meniru situs perdagangan kripto yang sah. Korban dijebak melalui iklan online yang dibuat dengan baik, sering kali menggunakan video deepfake selebriti dan pakar keuangan, sehingga penipuan tampak kredibel.

Setelah individu mentransfer kripto mereka ke platform palsu, operator call center memberikan tekanan lebih, mendorong korban untuk berinvestasi dalam jumlah lebih besar dengan janji keuntungan pasti. Kenyataannya, tidak ada uang yang diinvestasikan. Dana justru dialirkan melalui jaringan transaksi blockchain yang rumit untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Jutaan Disita dalam Bentuk Tunai, Kripto, dan Barang Mewah

Selama penggerebekan, penyidik menyita:

• €800.000 di rekening bank
• €415.000 dalam bentuk kripto
• €300.000 dalam bentuk tunai
• Berbagai perangkat digital, dokumen, dan barang mewah bernilai tinggi

Aset-aset ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melacak dan memulihkan dana curian, yang telah dicuci melalui berbagai platform dan dikonversi melalui jaringan perusahaan cangkang.

Direktorat Kejahatan Siber Bulgaria Berperan Kunci

Otoritas Bulgaria, khususnya Direktorat Umum Penanggulangan Kejahatan Terorganisir (GDBOP) dan Direktorat Kejahatan Siber-nya, memainkan peran sentral dalam tahap kedua operasi. Mereka fokus membongkar infrastruktur periklanan yang memungkinkan platform penipuan menjangkau ribuan korban di seluruh Eropa.

Europol menekankan bahwa penyelidikan masih berlanjut, dengan analis kini melacak jejak keuangan organisasi secara lebih luas dan mengidentifikasi aset tambahan di negara-negara tempat jaringan tersebut beroperasi.