#大户持仓动态 【Peringatan Darurat】Transfer besar harus hati-hati, satu kesalahan operasional bisa menjadi pelajaran jutaan dolar

Baru-baru ini melihat sebuah kasus yang mencengangkan: sebuah lembaga terkemuka secara tidak sengaja, 50 juta USDT dicuri melalui phishing. Penyebab utamanya adalah—langsung menyalin alamat dari catatan transaksi.

**Bagaimana penipuan ini dilakukan?**

Seluruh skema sebenarnya sangat klise, tapi pelakunya sangat kejam:

Korban pertama kali menarik 50 juta USDT dari sebuah bursa besar, dan dengan hati-hati menguji transfer sebanyak 50 USDT. Hasilnya, pelaku phishing mengincar—membuat sebuah alamat yang tiga karakter pertama dan terakhirnya sama persis dengan alamat target, lalu mentransfer 0.005 USDT ke sana. Korban melihat transaksi terbaru di catatan transaksi, tanpa banyak berpikir langsung menyalin alamat tersebut untuk transfer.

Hanya dengan begitu, 50 juta USDT langsung masuk ke kantong penipu.

**Lebih keputusasaan berikutnya**

Setelah uang didapat, pelaku juga tahu cara mengelolanya. Segera menukar seluruh 50 juta USDT menjadi DAI (untuk mencegah pembekuan), lalu membeli 16.624 ETH sekaligus. Akhirnya, ETH ini dibersihkan melalui Tornado untuk pencucian uang. Seluruh proses berlangsung sangat cepat, hampir tidak memberi ruang untuk beroperasi.

Alamat yang terlibat (hanya untuk referensi):
- Korban: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Pelaku phishing: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Pelajaran berharga**

Kali berikutnya mentransfer dana besar, jangan malas—baik mengetik alamat satu per satu secara manual, atau menggunakan fitur buku alamat di dompet. Menyalin dari catatan transaksi? Itu sama saja mengirim uang. $BTC $ETH Transfer dengan mata uang besar seperti ini harus sangat hati-hati, pelaku phishing suka mengincar target bernilai tinggi seperti ini.