Cara menguntungkan penambangan cryptocurrency: lebih dari sekadar dasar teknis

Tantangan nyata dalam penambangan kripto di 2024

Banyak yang berpikir bahwa penambangan cryptocurrency adalah tambang emas yang mudah diakses. Kenyataannya jauh lebih nuansa. Sebelum Anda membeli mesin berkualitas tinggi, Anda harus memahami bahwa profitabilitas penambangan tergantung pada konstelasi faktor yang saling bergantung: biaya perangkat keras, konsumsi listrik, volatilitas harga, dan perkembangan teknis jaringan.

Mari kita mengambil langkah mundur untuk memahami inti dari proses tersebut.

Dasar-dasar Penambangan Cryptocurrency: Mengapa Itu Ada?

Penambangan cryptocurrency menjalankan dua fungsi kritis secara bersamaan. Di satu sisi, ia memvalidasi dan mencatat transaksi pada buku besar terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain. Di sisi lain, ia menghasilkan unit-unit baru dari mata uang digital, tetapi dengan mematuhi aturan yang tertulis secara permanen dalam protokol.

Sekilas, ini mungkin terlihat seperti menciptakan uang sesuka hati. Namun, ini tidak benar. Berbeda dengan bank sentral, protokol blockchain secara ketat mengatur penciptaan ini sesuai dengan parameter matematis yang tetap. Tidak ada yang dapat menghindari aturan ini tanpa menghancurkan kepercayaan jaringan.

Peserta yang melakukan pekerjaan validasi ini – para penambang – menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks. Siapa pun yang menemukan solusi pertama berhak menambahkan blok transaksi berikutnya ke dalam rantai dan menerima imbalan berupa cryptocurrency baru ditambah biaya transaksi.

Mekanisme Rinci Penambangan

Langkah-langkah dasar untuk ekstraksi yang berhasil

Ketika Anda mengirim atau menerima cryptocurrency, transaksi Anda pertama-tama masuk ke dalam ruang tunggu yang disebut mempool (mempool). Di sinilah para penambang akan mencarinya.

Proses ini berlangsung dalam empat fase yang berbeda:

Tahap pertama : perakitan dan hashing

Penambang mengumpulkan transaksi yang belum terkonfirmasi dari mempool dan mengelompokkannya dalam blok kandidat. Sebelum dapat dikonfirmasi, setiap transaksi melewati fungsi hash kriptografis yang menghasilkan jejak unik – serangkaian kompleks angka dan huruf yang berfungsi sebagai identifikasi yang tidak dapat diubah. Penambang juga menyertakan transaksi khusus yang disebut transaksi coinbase, di mana ia memberikan dirinya sendiri hadiah blok – inilah cara cryptocurrency baru lahir.

Fase kedua : pembangunan pohon Merkle

Jejak hash kemudian diorganisir secara hierarkis dalam apa yang disebut pohon Merkle ( atau pohon hash ). Struktur ini berfungsi berdasarkan prinsip pengkaitan bertahap: hash dipasangkan lalu di-hash bersama-sama, menghasilkan hash baru, yang kemudian dipasangkan dan di-hash lagi, sampai mendapatkan satu hash akar yang unik. Hash akar ini pada dasarnya mewakili semua transaksi dalam blok dalam satu jejak yang terkompresi.

Fase ketiga: pencarian hash blok yang valid

Di sinilah sebenarnya pekerjaan “penambangan” dimulai. Header blok menggabungkan tiga elemen: hash root yang baru saja kita buat, hash blok sebelumnya ( yang menciptakan tautan tak terputus dalam rantai ), dan sebuah angka acak yang disebut nonce.

Penambang mengajukan ketiga elemen ini dalam fungsi hash. Tujuannya: mendapatkan hasil (hash blok) yang lebih kecil dari nilai target yang ditentukan sebelumnya oleh protokol. Untuk Bitcoin misalnya, hash yang valid ini harus dimulai dengan sejumlah nol tertentu.

Karena dua elemen pertama tidak dapat diubah, penambang harus mengubah nonce ribuan, jutaan, atau miliaran kali sampai menemukan kombinasi yang menghasilkan hash yang valid. Ini pada dasarnya adalah kerja coba-coba dalam skala besar – dari sini kebutuhan komputasi yang intens.

Fase keempat: difusi dan verifikasi

Setelah hash yang valid ditemukan, penambang menyebarkan blok lengkapnya ke jaringan. Node validasi lainnya memeriksa blok ini untuk memverifikasi keasliannya. Jika konsensus tercapai, blok tersebut menjadi permanen dalam blockchain, semua penambang meninggalkan blok kandidat mereka saat ini dan perlombaan dimulai lagi untuk blok berikutnya.

Ketika dua penambang menemukan solusi secara bersamaan

Dalam kasus langka di mana dua penambang memvalidasi satu blok pada saat yang sama, jaringan terbelah sementara. Setiap grup node mulai memproses blok berikutnya berdasarkan blok yang diterimanya terlebih dahulu. Situasi ini menciptakan dua rantai paralel yang bersaing hingga blok baru ditambang.

Ketika blok berikutnya ditambahkan ke salah satu dari dua versi, versi tersebut menjadi versi resmi. Blok lainnya, yang disebut blok yatim piatu atau usang, ditinggalkan oleh jaringan. Para penambang yang telah bertaruh pada versi yang salah hanya kembali menambang rantai yang menang. Tidak ada data yang hilang; ini adalah mekanisme koreksi diri yang melekat pada sistem.

Penyesuaian Dinamis dari Kesulitan

Untuk mempertahankan ritme reguler dalam penciptaan blok terlepas dari jumlah penambang yang aktif, protokol secara terus-menerus menyesuaikan tingkat kesulitan masalah matematis.

Ini cara kerjanya:

Ketika penambang baru bergabung dengan jaringan, total daya komputasi meningkat. Tanpa intervensi, ini akan mempercepat pembuatan blok. Protokol mendeteksi peningkatan ini dan menaikkan ambang batas – membuat masalah lebih sulit, membutuhkan lebih banyak perhitungan sebelum menemukan solusi yang valid.

Sebaliknya, jika para penambang terputus atau menghentikan aktivitas mereka, kekuatan komputasi menurun. Protokol mengurangi kesulitan untuk mengkompensasi, sementara memudahkan penambangan sementara. Penyesuaian ini menjaga interval waktu yang konstan antara blok ( misalnya, rata-rata sepuluh menit untuk Bitcoin) terlepas dari perubahan kekuatan hash jaringan.

Berbagai Pendekatan dalam Pertambangan Cryptocurrency

Penambangan CPU: era yang telah berlalu

Pada awal Bitcoin, laptop mana pun bisa menambang. Prosesor pusat (CPU) sudah cukup untuk menjalankan fungsi hashing yang diperlukan oleh model proof of work. Hambatan untuk masuk sangat minim.

Namun seiring bertambahnya peserta yang bergabung dengan jaringan dan kesulitan yang meningkat secara eksponensial, penambangan CPU telah menjadi tidak layak secara ekonomi. Saat ini, menggunakan unit pemrosesan pusat sederhana untuk menambang Bitcoin atau jaringan PoW lainnya adalah pemborosan listrik yang dijamin. Metode ini adalah bagian dari sejarah.

Penambangan GPU: fleksibilitas dengan harga rata-rata

Kartu grafis (GPU) menjadi alat utama berikutnya bagi para penambang. Dirancang untuk memproses berbagai operasi secara paralel, mereka menawarkan rasio daya/bisnis yang lebih baik dibandingkan CPU. GPU tetap relatif terjangkau dan dapat dialihkan untuk penggunaan lain – permainan video, perhitungan ilmiah – jika penambangan menjadi kurang menguntungkan.

Namun, GPU hanya bersinar pada beberapa altcoin yang menggunakan algoritma tertentu. Untuk Bitcoin, efisiensi mereka terbukti tidak memadai dibandingkan dengan spesialisasi perangkat keras berikut.

Penambangan ASIC: yang terbaik dalam efisiensi

Sebuah sirkuit terintegrasi yang ditujukan untuk aplikasi (ASIC) dirancang untuk satu dan hanya satu tugas. Di bidang cryptocurrency, ini adalah mesin yang sepenuhnya didedikasikan untuk penambangan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya yang menggunakan algoritma tertentu.

ASIC kini mendominasi penambangan PoW karena satu alasan sederhana: mereka menawarkan efisiensi energi yang tak tertandingi. Namun, kekuatan ini memiliki harga. Sebuah ASIC kelas atas saja harganya mencapai ribuan euro. Lebih buruk lagi, kemajuan teknologi membuat model-model lama dengan cepat menjadi usang. Sebuah ASIC yang berusia dua atau tiga tahun mungkin hanya cukup untuk menutupi biaya listriknya. Untuk tetap kompetitif, para penambang ASIC harus berinvestasi secara besar-besaran dan teratur, yang membuat jenis penambangan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki modal besar.

Kolam penambangan: bersatu untuk bertahan

Probabilitas seorang penambang individu menemukan blok valid berikutnya sangat rendah - hampir nol untuk sebagian besar. Seorang penambang tunggal mungkin akan menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan hadiah.

Kolam penambangan menyelesaikan dilema ini dengan menggabungkan kekuatan komputasi dari ribuan peserta. Ketika kolam menemukan blok yang valid, hadiahnya dibagikan secara adil di antara semua kontributor berdasarkan bagian kerja yang mereka berikan.

Pengaturan ini menawarkan beberapa keuntungan: pendapatan yang teratur dan dapat diprediksi, biaya material yang terdistribusi di antara beberapa peserta. Namun, konsentrasi penambangan di beberapa kolam raksasa telah menimbulkan kekhawatiran yang sah mengenai desentralisasi dan risiko teoretis serangan 51% terhadap jaringan.

Penambangan awan: janji dan jebakan

Bagi mereka yang tidak ingin berinvestasi dalam peralatan mahal, penambangan awan tampak menarik. Anda cukup menyewa daya komputasi dari pihak ketiga yang mengelola infrastruktur atas namanya. Anda menerima sebagian dari keuntungan tanpa biaya pemasangan dan pemeliharaan.

Apa risikonya? Penipuan, pemasok yang tidak dapat diandalkan, dan profitabilitas yang rendah. Jika Anda memilih penambangan awan, pilihlah hanya penyedia yang sudah mapan dan memiliki reputasi solid dalam ekosistem. Jangan pernah percaya pada janji-janji pengembalian yang sangat tinggi – biasanya itu menyembunyikan skema Ponzi.

Bitcoin: studi kasus penambangan cryptocurrency

Bitcoin mewakili arketipe penambangan berbasis bukti kerja (PoW). Mekanisme konsensus ini, yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dan dijelaskan dalam whitepaper tahun 2008, menentukan bagaimana jaringan terdistribusi mencapai kesepakatan kolektif tanpa otoritas pusat.

PoW berfungsi melalui sistem insentif ekonomi: investasi besar-besaran dalam listrik dan daya komputasi membuat serangan jahat menjadi mahal dan tidak praktis. Transaksi dikelompokkan, digabungkan dalam blok oleh para penambang yang bersaing untuk memecahkan teka-teki kriptografi, kemudian dikirim ke blockchain setelah validasi.

Hadiah Bitcoin untuk menambang sebuah blok pada awalnya adalah 50 BTC. Setiap 210.000 blok ( sekitar setiap empat tahun ), jumlah ini dibagi dua dalam peristiwa yang disebut halving. Pada Desember 2024, menemukan sebuah blok Bitcoin akan memberikan hadiah 3,125 BTC ditambah biaya transaksi yang termasuk dalam blok tersebut.

Mekanisme pengurangan bertahap ini menjamin bahwa tidak ada Bitcoin baru yang akan diciptakan setelah tahun 2140, menciptakan pasokan yang sangat tetap yang kontras dengan devaluasi mata uang fiat tradisional.

Profitabilitas : topik yang sebenarnya

Ya, penambangan dapat menghasilkan pendapatan. Tidak, itu tidak dijamin dan tentu saja tidak mudah.

Beberapa faktor mempengaruhi profitabilitas:

Evolusi harga

Ketika nilai dalam euro atau dolar dari cryptocurrency meningkat, hadiah penambangan Anda menjadi lebih berharga. Sebaliknya, penurunan harga dapat mengubah operasi yang menguntungkan menjadi kerugian finansial.

Efisiensi perangkat keras

ASIC modern mengkonsumsi lebih sedikit listrik per terahash dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, ASIC yang kuat mahal. Para penambang harus mempertimbangkan dengan hati-hati: apakah investasi 5.000 euro dalam mesin yang efisien menghasilkan cukup pendapatan untuk membenarkan pengeluaran, mengingat umur pakai perangkat yang diharapkan?

Biaya listrik

Ini sering menjadi faktor penentu. Di daerah di mana listrik biaya 0,30 € per kWh, banyak operasi penambangan menjadi tidak menguntungkan. Di daerah dengan listrik murah (hidroelektrik di Islandia, energi geotermal di Hydro-Québec), para penambang dapat tetap kompetitif.

Keteruskan Perangkat

Generasi baru ASIC muncul secara teratur. ASIC Anda, yang dulunya berkinerja tinggi, secara bertahap menjadi kurang efisien dibandingkan dengan model-model baru. Jika Anda tidak memiliki cara untuk memperbarui, Anda akan terdisqualifikasi dari pasar.

Perubahan protokol

Halving Bitcoin segera mengurangi hadiah blok. Blockchain lain bisa saja sepenuhnya meninggalkan PoW. Ethereum adalah contoh terkenal: pada September 2022, ia sepenuhnya beralih ke proof of stake (PoS), membuat penambangan GPU dan ASIC di Ethereum segera menjadi tidak berguna. Ribuan penambang melihat investasi mereka menjadi beban berat dalam semalam.

Sebagai kesimpulan

Sebelum Anda memulai, lakukan analisis biaya-manfaat yang serius. Uji berbagai kalkulator profitabilitas online. Evaluasi skenario pesimis sama seperti yang optimis. Ingatlah bahwa harga dapat turun 50% sama mudahnya dengan mereka dapat naik. Jika setelah pemikiran ini Anda memutuskan untuk melanjutkan, lakukan penelitian mendalam sendiri (DYOR) dan terima risiko yang melekat pada investasi ini.

Kesimpulan

Penambangan cryptocurrency tetap menjadi komponen vital dari jaringan blockchain PoW seperti Bitcoin. Ini mengamankan jaringan, memvalidasi transaksi, dan, sesuai dengan aturan protokol, secara bertahap memperkenalkan unit-unit moneter baru ke dalam peredaran.

Ini adalah proses yang secara teknis menarik, tetapi sangat menuntut secara finansial. Hadiah blok dan biaya transaksi memang menawarkan potensi pendapatan. Namun, keuntungan ini tergerus oleh biaya listrik, penyusutan perangkat keras, dan ketidakpastian yang melekat pada pasar cryptocurrency.

Profitabilitas penambangan cryptocurrency oleh karena itu jauh dari dijamin dan bervariasi secara besar-besaran tergantung pada kondisi lokal, waktu yang dipilih, dan jenis peralatan yang digunakan. Lakukan dengan pragmatisme dan kejernihan.