Baru-baru ini dilaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap tiga platform Aset Kripto dan empat lembaga investasi, menuduh mereka bersama-sama merencanakan penipuan senilai setidaknya 14 juta dolar.

Skema penipuan ini sangat tersembunyi. Mulai Januari 2024, para pelaku secara besar-besaran mempromosikan di media sosial, mengklaim bahwa mereka memiliki strategi perdagangan AI yang canggih dapat membantu investor mendapatkan keuntungan dengan cepat. Mereka menarik investor ke dalam grup WhatsApp melalui iklan-iklan ini, kemudian membujuk dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, mereka mendorong korban untuk membuka akun di Morocoin, Berge, Cirkor, dan lainnya.

Inilah sebenarnya jebakan yang sesungguhnya—platform-platform ini hanyalah cangkang kosong. Mereka hanya akan menunjukkan beberapa saldo palsu yang indah dan catatan transaksi fiktif, membuat investor berpikir mereka telah menghasilkan banyak uang. Faktanya, tidak ada transaksi nyata yang sedang berlangsung.

Ketika investor ingin menarik keuntungan, penipu akan mencari berbagai alasan, seperti biaya pajak, biaya pemrosesan, biaya pembekuan, dengan alasan yang terus bermunculan untuk terus memeras lebih banyak dana. Kepala Departemen Jaringan SEC, Laura D'Allaird, menekankan dalam pernyataan bahwa penipuan adalah penipuan, tidak peduli seberapa canggih teknologinya, itu tidak mengubah esensinya. SEC telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Colorado, meminta agar pihak yang terlibat dikenakan larangan permanen dan denda sipil.

Kasus ini memberi peringatan kepada semua investor: janji imbal hasil tinggi seringkali menyimpan jebakan. Saat memilih platform, pastikan untuk memeriksa kualifikasi, jangan terbuai oleh kata-kata manis.