Perangkap hukum di balik Dogecoin: Dimulai dari kasus pidana seorang generasi 00

Apa itu Dog Coin? Seberapa besar risikonya?

Dog Coin, secara sederhana, adalah aset virtual “non-mainstream” yang diterbitkan langsung oleh individu atau lembaga di blockchain luar negeri, selain dari kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum yang memiliki kapitalisasi pasar besar dan likuiditas tinggi. Kebanyakan Dog Coin bahkan tidak memiliki whitepaper dasar, langsung diperdagangkan.

Jenis koin ini terlihat memiliki ambang yang rendah dan peluang yang banyak, tetapi sebenarnya menyimpan risiko tersembunyi. Kasus nyata baru-baru ini menunjukkan bahwa di balik Dog Coin mungkin tersembunyi garis merah hukum.

Sebuah kisah yang terjadi pada Mei 2022

Pelaku utama kasus ini adalah mahasiswa tahun keempat di sebuah universitas di Zhejiang, Yang Momo (lahir tahun 2000), juga seorang " pemain" yang cukup akrab dengan aset kripto.

Awal ceritanya adalah: Pada Mei 2022, Yang Momo memperhatikan sebuah organisasi DAO luar negeri bernama “Blockchain Future Force” (BFF) yang sedang mengumumkan ICO, dan berencana mengeluarkan token pada 2 Mei.

Yeo Momo mencium peluang. Pada pukul 16:41:46 tanggal 2 Mei, dia secara mandiri menerbitkan Dog Coin bernama BFF di blockchain luar negeri yang namanya sama persis dengan Blockchain Future Force. Lebih dari sepuluh menit kemudian, dia menambahkan 300.000 BSC-USD dan 630.000 BFF ke dalam proyek BFF, membangun kolam likuiditas (yang biasa disebut “liquidity mining”).

Detik penting terjadi: Pada saat Yang Momo menambahkan likuiditas, seorang trader bernama Luo secara instan menukar 50.000 BSC-USD dengan 85.316,72 BFF.

Lebih aneh lagi, hanya 24 detik kemudian, Yang Momo menarik seluruh likuiditas dari BFF, mendapatkan total 353.488,115 BSC-USD dan 508.069,878 BFF. Operasi ini menyebabkan harga BFF langsung ambruk, dan Luo yang membeli 81.043 BFF dengan 50.000 BSC-USD, nilai pasarnya langsung turun menjadi hanya 21,6 BSC-USD—hampir nol.

Selanjutnya, Luo melalui penyelidikan mengonfirmasi identitas asli Yang Momo, dan pada 3 Mei 2022 melapor ke Kepolisian Nanyang, mengaku telah ditipu lebih dari 300.000 yuan. Akhirnya, Kepolisian Nanyang menangkap Yang Momo pada November 2022 dan menuduhnya melakukan penipuan.

Penetapan hukum: Uang palsu + Penipuan likuiditas = Tindak pidana penipuan?

Klaim dari Kejaksaan Distrik Pengembangan Teknologi Tinggi Nanyang adalah: Yang Momo menerbitkan BFF palsu yang namanya sama dengan Blockchain Future Force, dan mengisi 300.000 USDT sebagai “umpan”, lalu menipu Luo yang menginvestasikan 50.000 USDT, kemudian menarik dana secara cepat, dan akhirnya menipu Luo sebesar 330.000 yuan. Jaksa berpendapat ini memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

Secara kasat mata, ini memang terlihat seperti “penipuan”. Berdasarkan Pasal 266 KUHP, unsur-unsur tindak pidana penipuan meliputi:

• Pelaku memiliki niat untuk menguasai harta orang lain secara melanggar hukum
• Secara objektif melakukan tindakan “penipuan” (mengada-adakan fakta atau menyembunyikan kebenaran)
• Korban terjebak dalam kesalahan persepsi, mengatur harta sendiri, dan mengalami kerugian

Sisi lain yang terungkap dari detail

Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya masalah. Waktu transaksi Luo dilakukan adalah saat Yang Momo menambahkan likuiditas, yaitu dalam satu detik. Secara logika, bahkan operasi manusia tercepat sekalipun tidak mungkin menyelesaikan pembelian dan konfirmasi transaksi dalam satu detik—kecuali ini bukan operasi manusia.

Berdasarkan analisis dari pihak ketiga di komunitas kripto terhadap catatan transaksi Luo, diketahui bahwa dia memiliki banyak aktivitas investasi Dog Coin, dan banyak transaksi dilakukan dalam hitungan detik hingga beberapa detik untuk membeli dan menjual secara arbitrase, dengan tingkat keahlian tinggi. Ini menunjukkan Luo kemungkinan besar adalah trader profesional atau sniper di dunia kripto, yang menggunakan program otomatisasi untuk bertransaksi.

Dengan kata lain, Luo tidak mengalami “kesalahan persepsi” karena tindakan Yang Momo. Dia melakukan operasi arbitrase frekuensi tinggi, hanya saja secara kebetulan terkena “serangan balik”. Dalam situasi ini, unsur utama dari tindak pidana penipuan—“korban terjebak dalam kesalahan persepsi”—menjadi pertanyaan fakta yang jelas.

Risiko hukum nyata dari Dog Coin

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun dalam kasus ini ada perdebatan apakah Yang Momo memenuhi unsur tindak pidana penipuan, penerbitan Dog Coin sendiri jelas bukan wilayah abu-abu hukum.

Penerbitan Dog Coin kemungkinan besar melanggar beberapa tindak pidana, seperti:

Tindak pidana usaha ilegal: Menerbitkan kripto tanpa izin dapat dianggap sebagai kegiatan usaha ilegal.

Tindak pidana penghimpunan dana ilegal: Terutama jika dilakukan pengumpulan dana dari masyarakat secara ilegal. Bahkan jika diterbitkan di luar negeri, selama proyek atau tim operasinya di dalam negeri, dan dalam kerangka kebijakan yang berlaku (seperti pengumuman 9.4 dan pemberitahuan 9.24), ICO tetap bisa dianggap sebagai penghimpunan dana ilegal.

Tindak pidana perjudian: Beberapa metode operasi Dog Coin (seperti mekanisme undian, distribusi probabilitas) bisa dikategorikan sebagai perjudian terorganisir.

Pesan risiko untuk peserta

Meskipun pasar aset kripto bersifat desentralisasi, regulasi hukum tidak akan absen. Penerbitan Dog Coin tampak sederhana, tetapi sebenarnya penuh jebakan. Dari kasus ini, terlepas dari bagaimana Yang Momo akhirnya dihukum, dia sudah menghadapi tuntutan pidana karena “operasi” ini.

Bagi peserta biasa, perlu memahami secara mendalam: di balik keuntungan tinggi dari Dog Coin sering tersembunyi risiko tinggi dan pelanggaran hukum. Tanpa pemahaman hukum yang cukup, ikut serta secara gegabah bisa menjadikan diri sendiri sebagai terdakwa, bukan korban.