Suami Shilpa Shetty Dipanggil dalam Kasus Pencucian Bitcoin sebesar ₹150 Crore

2026-01-07 15:21:12

Sumber: CryptoTale Judul Asli: Suami Shilpa Shetty Terima Panggilan Untuk Penipuan Bitcoin ₹150Cr Tautan Asli:

Raj Kundra dan Rajesh Satija telah dipanggil oleh PMLA terkait dengan penipuan Ponzi.
Kundra berpendapat bahwa dia hanyalah fasilitator, bukan penerima manfaat.
Satuan Tindak Pidana Ekonomi dari Kepolisian Mumbai sedang menyelidiki penipuan lain terkait Kundra sebesar ₹60 crore.

Raj Kundra telah dipanggil oleh pengadilan PMLA di Mumbai terkait kasus pencucian uang skema Ponzi “Gain Bitcoin”. Selain Kundra, Rajesh Satija, seorang pengusaha di Dubai, juga dipanggil pada 19 Januari. Pengadilan PMLA Mumbai menerima berkas dakwaan dari Enforcement Directorate (ED), yang menyatakan bahwa Kundra terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin sebesar ₹150 crore.

Jejak Kejahatan GainBitcoin Mengarah ke Kundra

Menurut lembaga penyelidik, Raj Kundra tidak secara langsung terlibat dalam penipuan tersebut, tetapi dia menerima 258 Bitcoin dari Amit Bhardwaj, yang ditangkap pada April 2018 terkait kasus pencucian uang skema Ponzi “Gain Bitcoin”.

Menurut lembaga tersebut, Amit Bhardwaj memberikan 258 Bitcoin kepada Raj Kundra untuk mendirikan operasi penambangan Bitcoin di Ukraina yang tidak pernah terlaksana. Raj Kundra gagal melakukannya tetapi tidak pernah mengembalikan 258 Bitcoin tersebut, yang diperkirakan bernilai sekitar ₹150 crore.

Menurut tuduhan penyidik, Kundra adalah pemilik manfaat dari aset kripto tersebut dan tidak menyajikan bukti dokumen apa pun untuk membuktikan asal-usul atau perolehan legal Bitcoin tersebut. ED berpendapat bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan karenanya dapat disita dan diproses secara hukum.

Keruntuhan Ponzi Memperkuat Dorongan Penegakan Hukum Kripto

Skema GainBitcoin adalah promosi agresif selama masa ledakan kripto di India pada tahun-tahun awal yang menjanjikan pengembalian Bitcoin tetap bulanan melalui kontrak penambangan awan. Penghentian pembayaran menyebabkan skema tersebut runtuh, mengungkap apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai skema Ponzi besar-besaran. Beberapa dompet, entitas shell, dan kripto lintas batas kini sedang dalam analisis forensik lanjutan.

Satuan Tindak Pidana Ekonomi dari Kepolisian Mumbai sedang menyelidiki penipuan investor sebesar ₹60 crore yang melibatkan usaha bisnis Kundra, meningkatkan minat regulasi terhadap kegiatan bisnisnya. Meskipun kedua kasus masih di pengadilan, pejabat penegak hukum telah meningkatkan tingkat pengawasan dan audit forensik.

Kasus ini mencapai titik krusial dalam ekosistem kripto India. Dengan regulator yang sudah waspada terhadap penipuan, scam, dan perdagangan token yang tidak diatur, nama-nama terkenal yang terkait dengan pencucian uang kripto memperkuat posisi keras yang diambil oleh lembaga penegak hukum terhadap aset digital.

Kundra mengklaim bahwa dia hanyalah fasilitator, bukan penerima manfaat. Pejabat memandang penjelasannya dengan skeptis. Seiring ED terus maju dan pengadilan menjadi bagian dari kasus ini, kemungkinan besar kasus ini akan tetap menjadi sumber utama dalam sejarah penegakan hukum kripto di India saat ini.

Apakah Raj Kundra menuju salah satu vonis besar pertama di India yang terkait kripto, atau akankah kasus ini runtuh di bawah beban bukti blockchain yang bersifat circumstantial?

BTC-0,37%

TOKEN-3,46%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

19 Suka

Hadiah
19
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MetaverseLandlord

· 01-10 15:18

Lagi? Raj teman ini bilang dia cuma perantara, kenapa sih saya nggak percaya... --- Kasus pencucian uang Bitcoin 15 miliar, plot ceritanya makin aneh aja --- "Cuma facilitator"...baiklah, kita lihat aja pengadilan bersidang gimana --- Lagi suatu skandal besar di dunia kripto, kapan sih selesainya --- ponzi scam sama bitcoin, kombinasi ini benar-benar gimana gitu deh --- facilitator vs beneficiary, terminologi hukum yang dimainkan dengan lancar nih --- Dunia kripto India juga mulai kacau, ternyata hebat juga --- 150cr beneran bukan angka kecil, harus diusut sampai tuntas nih --- Tiap hari ada yang dipanggil PMLA, dunia kripto ya memang begini --- Tersebutnya bagus-bagus, ujung-ujungnya masih aja masuk penjara juga

Lihat AsliBalas0

Fren_Not_Food

· 01-09 13:22

Oh tidak, lagi-lagi drama di dunia kripto, facilitator? Haha, alasan ini sudah terlalu sering didengar --- ₹150 miliar lho, skala ini.. beneran atau bualunya sih --- Setiap kali bilang diri sendiri cuma perantara, terus korbannya gimana --- Tokoh kripto kena masalah sudah bukan hal baru, ada yang bersih ga sih --- Facilitator kedengarannya mulus, tapi kenapa harus percaya --- Tunggu PMLA sudah ambil tindakan? Kali ini kayaknya ga bisa kabur --- Lagi-lagi alasan yang sama, tinggal lihat aja akhirnya berhasil lempar tanggung jawab atau ga

Lihat AsliBalas0

PumpBeforeRug

· 01-07 15:50

Ada lagi masalah di dunia koin, selebriti juga nggak bisa lolos ya facilitator? Dengerin kata ini... semua pakai alasan yang sama Kasus 150cr BTC sebesar ini, kok nggak ada yang whisper sebelumnya ya Ponzi masih ada? Saya kira semua sudah belajar pintar Yang utama, orang ini ngomong agak nggak masuk akal, "hanya perantara"? Haha

Lihat AsliBalas0

ShitcoinArbitrageur

· 01-07 15:34

Lagi pakai alasan yang sama... facilitator? Dengar kata itu aja udah ngaco --- Sehari di crypto, setahun di dunia nyata. Drama-nya terlalu berlebihan banget --- 150cr? Berapa lama sih harus dicuci uangnya bro --- Ya ampun, bitcoins lagi, ponzi lagi, selebriti zaman sekarang emang bisa main-main --- Pas bilang diri sendiri cuma perantara aja sudah bikin ngakak, siapa yang percaya --- Ini alasan aku cuma main altcoin, jauh-jauh dari drama tokoh-tokoh besar --- Jujur, kasus kayak gini muncul semakin sering, rasanya crypto-sphere emang butuh pembersihan --- facilitator... menurut gue itu cuma nama lain dari "yang profit-an" sih --- Waduh, kasus ini lumayan gede ya

Lihat AsliBalas0