Sebuah kasus penipuan besar yang mengguncang pasar kripto global akhirnya mencapai terobosan kunci. Menurut laporan, pendiri Grup Taizi Chen Zhi telah ditangkap di Kamboja dan kemudian diekstradisi ke China untuk diperiksa. Ini menandai tahap baru dalam pembongkaran jaringan kejahatan transnasional ini.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat tahun lalu telah mengajukan tuduhan terhadap Chen Zhi dan Grup Taizi-nya, menuduh mereka merencanakan dan melaksanakan aktivitas penipuan kripto skala besar di Kamboja, menipu ribuan korban di seluruh dunia dari aset digital senilai puluhan miliar dolar. Yang mengejutkan adalah, pihak Amerika kemudian menyita bitcoin yang terkait dengan Chen Zhi, dengan nilai total melebihi 14 miliar dolar. Ini menciptakan rekor penyitaan kripto terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Tangan kejahatan mencapai Taiwan. Penyelidikan menunjukkan bahwa Grup Taizi pernah menjadikan Taiwan sebagai pusat pencucian uang, mengalirkan dana ilegal ke dalam negeri melalui stasiun relai ini, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai 4,5 miliar dolar Taiwan baru. Dalam tindakan penegakan hukum tahun lalu, departemen terkait telah menyita sejumlah mansion mewah, mobil sport super, dan jumlah uang tunai yang besar, serta menerapkan tindakan penangkapan terhadap 4 anggota staf kelompok di Taiwan.

Memasuki Januari tahun ini, jaksa penuntut menemukan hal baru — "money house" kripto yang didirikan Chen Zhi sendiri di Taiwan ditemukan untuk pertama kalinya. Lembaga penegak hukum kemudian menangkap penanggung jawab lokasi operasi ilegal ini, Chen Wei Zhi dan tokoh-tokoh kunci lainnya. Terobosan ini membuktikan bahwa lembaga penegak hukum internasional terus memperdalam dan memperluas pengejarannya terhadap penipuan kripto.