Pria dihukum tiga tahun penjara karena penipuan sebesar US$ 2,9 juta dalam skema cryptocurrency

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Pria dihukum tiga tahun penjara atas penipuan US$ 2,9 juta dalam skema cryptocurrency Tautan Asli: Seorang pria berusia 54 tahun dari Utah dihukum tiga tahun penjara federal karena menjalankan bisnis ilegal konversi uang ke cryptocurrency dan menipu investor hampir US$ 3 juta.

Brian Garry Sewell, dari Kabupaten Washington, dihukum 36 bulan penjara, diikuti dengan tiga tahun masa percobaan, setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan elektronik.

Hakim juga memerintahkan pembayaran lebih dari US$ 3,8 juta sebagai ganti rugi, termasuk pembayaran kepada investor dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Hukuman akan dijalankan bersamaan dengan hukuman tiga tahun yang dijatuhkan dalam kasus federal lain yang melibatkan bisnis ilegal transfer uang, menurut Departemen Kehakiman.

Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas federal semakin bersedia menuntut operator cryptocurrency yang lebih kecil dan regional di bawah hukum dan struktur hukuman yang sama yang digunakan untuk platform besar dan pusat kota.

Jaksa federal menyatakan bahwa Sewell “mengumpulkan uang dari setidaknya 17 investor dengan berbohong tentang pengalaman, pendidikan, dan kemampuan menghasilkan pengembalian besar” antara Desember 2017 dan April 2024, berdasarkan dokumen publik yang merinci kasus tersebut.

“Sewell memanfaatkan korbannya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan pengembalian yang tidak bisa dipenuhi, meninggalkan individu dan keluarga menanggung konsekuensi dari penipuan mereka,” kata agen khusus yang bertanggung jawab, Robert Bohls, dari FBI Salt Lake City, dalam sebuah pernyataan.

Dengan mengajukan tuduhan paralel tentang penipuan dan transmisi di Utah, para jaksa tampaknya memberi sinyal bahwa skala geografis atau ketidakformalan tidak menawarkan perlindungan terhadap penegakan hukum ketika cryptocurrency digunakan untuk memindahkan atau menyembunyikan dana ilegal.

“Ini semakin umum, hampir menjadi ‘praktek standar’, dalam kasus penipuan cryptocurrency ritel,” kata Andrew Rossow, pengacara hubungan masyarakat dan CEO AR Media Consulting.

Tuduhan transmisi uang ilegal “berfungsi sebagai jaminan bagi jaksa: memastikan hukuman pidana berat berdasarkan operasi ilegal itu sendiri, terlepas dari apakah juri percaya bahwa terdakwa berniat menipu seseorang,” jelas Rossow.

“Mengingat Utah jauh dari Wall Street, Departemen Kehakiman menunjukkan luasnya sumber daya investigasinya,” katanya, menambahkan bahwa kasus ini “menunjukkan bahwa besarnya kerugian finansial bagi investor bukan satu-satunya faktor yang membuat Departemen Kehakiman bertindak” dan melawan aktivitas keuangan ilegal secara langsung.

Proses federal terhadap Sewell berlangsung selama sekitar dua tahun, dimulai dengan penyelidikan terkait operasi konversi uang ke cryptocurrency pada 2020, diikuti oleh dakwaan formal pada 2024.

Mempertimbangkan perilaku yang mendasari, kasus ini berlangsung hampir lima tahun, dari penyelidikan hingga penyelesaian.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Sewell awalnya mengaku tidak bersalah setelah dakwaan formal, dengan jaksa mengajukan tuduhan paralel tentang penipuan elektronik dan transmisi uang ilegal selama proses pra-persidangan. Perilaku penipuan Sewell menyebabkan kerugian lebih dari US$ 2,9 juta bagi para korban, kata jaksa.

Perilaku transfer uang tanpa izin yang disebutkan dalam hukuman Sewell berasal dari dakwaan federal sebelumnya di Kabupaten Washington, di mana jaksa IRS menuduh dia dan terdakwa lain menjalankan bisnis konversi uang ke cryptocurrency.

Skema ini memindahkan lebih dari US$ 5,4 juta melalui Rockwell Capital Management milik Sewell, yang menjadi dasar tuduhan yang kemudian diajukan bersamaan dengan kasus penipuan elektroniknya.