Dia menjanjikan pengembalian 1.200% pada $10M - Kemudian menggunakan Photoshop untuk menyembunyikan kebenaran

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: He Promised 1,200% Returns on $10M - Then Used Photoshop to Hide the Truth Tautan Asli: https://cryptonews.net/news/security/32297866/ Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah mengajukan gugatan perdata terhadap Travis Ford dan perusahaannya, Wolf Capital Crypto Trading, menuduh mereka menjalankan kolam investasi cryptocurrency penipuan yang menyesatkan investor dan menyalahgunakan dana.

Gugatan tersebut menuduh Ford dan Wolf Capital mengumpulkan setidaknya $10,1 juta dari lebih dari 3.376 peserta antara Oktober 2022 dan Desember 2024 melalui kolam komoditas yang tidak terdaftar. Investor menyetor stablecoin ke dalam kontrak pintar di blockchain Ethereum setelah dijanjikan pengembalian harian berkisar antara 1% hingga 3,5%, yang akan diterjemahkan menjadi pengembalian tahunan antara 365% dan 1.277,5%.

Kerugian Perdagangan Disamarkan oleh Laporan Palsu

Ford memberi tahu investor bahwa dia akan menghasilkan pengembalian dengan memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, dan futures cryptocurrency menggunakan perdagangan manual dan bot otomatis. Dia memposisikan dirinya sebagai trader berpengalaman yang menghasilkan “keberuntungan kecil” saat memperdagangkan minyak selama pandemi COVID-19, meskipun regulator mengatakan dia memiliki sedikit pengalaman nyata dalam memperdagangkan aset digital dan kehilangan uang pada saham perusahaan minyak.

Menurut gugatan, Ford hanya memposting perdagangan yang menguntungkan ke saluran Telegram dan Discord Wolf Capital sambil menyembunyikan perdagangan yang merugikan dari investor. Antara Februari dan Juli 2023, Ford membagikan 72 hasil perdagangan dari satu bursa yang menunjukkan keuntungan sebesar $3,5 juta, tetapi catatan bursa mengungkapkan bahwa dia sebenarnya melakukan 422 perdagangan selama periode tersebut dengan kerugian total $869.254, yang merupakan overstatement lebih dari $4,3 juta.

Ford kemudian mengakui menggunakan Photoshop untuk membuat tangkapan layar perdagangan palsu dan nilai portofolio yang menunjukkan keuntungan padahal tidak ada. Laporan palsu tersebut memberi kesan kepada investor bahwa dana mereka bertumbuh, meskipun aset Wolf Capital sebenarnya telah menyusut menjadi sekitar $3.000 pada Agustus 2023.

Penarikan Dana Melalui Skema Ponzi

Ketika kerugian perdagangan membuatnya tidak mungkin membayar pengembalian yang dijanjikan, Ford mulai menggunakan deposit investor baru untuk membayar investor yang sudah ada. CFTC telah mengejar beberapa skema Ponzi besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus yang melibatkan $145 juta dalam penipuan perdagangan forex.

Ford mengakui pada Juli 2023 bahwa Wolf Capital membayar $2,4 juta dalam pengembalian yang bukan berasal dari keuntungan perdagangan tetapi dari deposit peserta lain. Setelah skema tersebut runtuh, Ford berusaha mengurangi pengembalian harian dua kali—pertama dari 2% menjadi 1,5% pada April 2023, lalu menjadi 1,1% pada Juni 2023, sebelum menghentikan semua operasi pada Juli 2023.

Meskipun menjanjikan kepada investor bahwa mereka dapat menarik dana setelah periode penguncian 60 hari, sebagian besar peserta tidak pernah menerima kembali deposit awal mereka. Ford terus mendorong investor untuk meninggalkan uang mereka di kontrak pintar dengan janji memulihkan kerugian melalui perdagangan dan usaha bisnis di masa depan yang tidak pernah terwujud.

Pelanggaran Pendaftaran dan Hukuman Kriminal

Baik Ford maupun Wolf Capital tidak pernah terdaftar di CFTC sebagai operator kolam komoditas atau orang terkait, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Tindakan penegakan hukum dari komisi mengikuti pola mengejar operator kolam komoditas yang tidak terdaftar, dengan satu kasus di Texas yang menghasilkan $13 juta dalam sanksi.

Ford mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan melalui wire pada 9 Januari 2025 dalam proses pidana terkait. Dia dijatuhi hukuman pada 13 November 2024, selama lima tahun penjara dan diperintahkan membayar ganti rugi uang. Dalam pengakuan bersalahnya, Ford mengakui bahwa dia “tidak percaya pengembalian investasi tersebut dapat dicapai secara konsisten” dan membuat pernyataan palsu dengan maksud untuk mendorong orang berinvestasi atau tetap berinvestasi di Wolf Capital.

Gugatan perdata CFTC menuntut pengembalian dana, pengembalian keuntungan, denda moneter sipil, dan larangan permanen yang mencegah Ford dan Wolf Capital melakukan perdagangan atau mendaftar dengan badan tersebut.

Kasus ini memiliki kesamaan dengan penuntutan penipuan terkait cryptocurrency lainnya, termasuk denda $31 juta yang dikenakan dalam kasus penipuan forex dan crypto serta tuduhan terhadap skema crypto-forex yang melibatkan klaim kecerdasan buatan.

Wolf Capital beroperasi sebagai usaha perseorangan hingga April 2023, ketika Ford mengorganisasikannya sebagai perusahaan terbatas Oklahoma. Entitas ini saat ini terdaftar sebagai “Tidak Aktif” di situs web Sekretaris Negara Oklahoma.