Inggris menyita R$ 64 juta dari "Ratu Kripto"

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Inggris menyita R$ 64 juta dari “Ratu Kripto” Tautan Asli: Otoritas di Guernsey, sebuah Dependensi dari Mahkota Inggris, menyita £ 9 juta (R$ 64 juta) dalam aset terkait penipuan OneCoin, salah satu penipuan terbesar dan paling lama berlangsung dengan cryptocurrency yang pernah tercatat.

Otoritas tidak merinci aset digital apa yang terlibat, tetapi menilai nilainya sedikit kurang dari £ 9 juta, menurut sebuah laporan yang baru-baru ini dipublikasikan, mengutip proses di Pengadilan Kerajaan.

Penyitaan terjadi setelah Pengadilan Kerajaan memutuskan untuk mempertahankan perintah penyitaan asing yang diminta atas nama otoritas Jerman di Bielefeld, berdasarkan undang-undang produk kejahatan di Guernsey, yang diperbarui pada 2024 untuk mengatur aset yang disita.

Otoritas tidak menginformasikan apakah aset lain yang terkait dengan OneCoin masih dalam analisis. Tidak ada dakwaan pidana baru yang diumumkan. Menurut laporan, dana tersebut disimpan di rekening RBS International di Guernsey, atas nama Aquitaine Group Limited.

Keruntuhan OneCoin dan “Ratu Kripto” yang Menghilang

Ruja Ignatova muncul sebagai wajah publik dari OneCoin pada pertengahan dekade 2010-an, mempromosikannya secara global sebagai cryptocurrency revolusioner, meskipun proyek ini tidak memiliki blockchain yang berfungsi. Pada 2017, seiring regulator dan promotor mendekat, OneCoin mengalami keruntuhan dan Ignatova menghilang, hilang tak lama sebelum otoritas AS mengumumkan tuduhan penipuan terkait skema tersebut.

Dalam tahun-tahun berikutnya, penyelidikan meluas ke berbagai yurisdiksi, sementara promotor mengejar terkait dan melacak dana yang terkait dengan penarikan miliaran dolar dari OneCoin. Pengadilan di AS dan Eropa mengajukan tuduhan terhadap tokoh-tokoh tinggi, termasuk saudara laki-laki Ignatova, sementara bukti menunjukkan bahwa sumber daya beredar melalui struktur offshore dan pusat keuangan.

Pada 2022, kerja sama internasional semakin memperkuat kasus ini, dengan FBI menambahkan Ruja Ignatova ke daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari dan Europol memasukkannya ke dalam daftar orang paling dicari.

Laporan terbaru tetap menyisakan misteri, dengan tuduhan yang berkisar dari dugaan penampakan di Rusia hingga teori bahwa Ignatova mungkin telah dibunuh bertahun-tahun lalu. Hingga hari ini, Ignatova tetap menjadi salah satu buronan paling dicari oleh FBI, dan keberadaannya tetap tidak diketahui.

Penipuan akan lebih sulit dilakukan saat ini

“Penipuan OneCoin mendahului kemampuan deteksi modern on-chain. Sistem deteksi ancaman saat ini mampu mengidentifikasi pola mencurigakan secara real-time, termasuk transaksi yang didanai oleh layanan pencampuran,” kata Ohad Shperling, CEO perusahaan keamanan Web3 modular.

Menurut Shperling, jika teknologi ini “sudah ada dan diterapkan secara luas” pada 2014, saat OneCoin diluncurkan, skema tersebut “mungkin bisa dihentikan lebih awal melalui penandaan otomatis terhadap pola transaksi dan interaksi yang tidak biasa dengan kontrak yang tidak diverifikasi.”

Pemulihan di Guernsey hanya mewakili “sekitar 0,2% dari total kerugian OneCoin” dan menunjukkan bahwa masih ada “penghalang yang sangat besar untuk pemulihan aset secara menyeluruh dalam kasus penipuan cryptocurrency.”

Pelaku ilegal masih mengendalikan puluhan miliar dolar dalam aset kripto, tetapi pemulihan menjadi sulit karena otoritas perlu memperoleh kunci privat atau menyita dana di bursa terpusat — keduanya merupakan opsi yang rumit ketika tersangka tidak dalam tahanan, jelas Shperling.

Penipu semakin menggunakan “teknik yang meningkatkan privasi, dengan mata uang privasi mewakili 42% dari transaksi cryptocurrency di dark web pada 2024”. Ini membuat pemulihan “secara eksponensial lebih sulit,” tambahnya.

Namun demikian, menurut Shperling, ada alasan untuk “optimisme hati-hati” bahwa pemulihan dapat terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Kesempatan paling langsung adalah dalam pencegahan, dengan kemajuan dalam pemantauan on-chain yang memudahkan identifikasi aktivitas yang berpotensi penipuan “pada tahap awal, sebelum mencapai skala bencana seperti OneCoin.”