Operasi PF menargetkan kelompok yang menggerakkan lebih dari R$ 39 juta menggunakan cryptocurrency

2026-01-24 01:46:14

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Operasi PF targetkan kelompok yang bergerak lebih dari R$ 39 juta menggunakan kriptokurensi Tautan Asli: Polisi Federal melancarkan pada hari Rabu (21) Operasi Narco Azimut, hasil dari penyelidikan yang muncul dari perkembangan Operasi Narco Bet dan yang mengungkapkan keterlibatan sebuah asosiasi kriminal yang berfokus pada pencucian uang melalui berbagai saluran, termasuk penggunaan intensif kriptokurensi.

Menurut PF, kelompok yang diselidiki memindahkan volume besar sumber daya baik di Brasil maupun di luar negeri, menggabungkan pengangkutan uang tunai, transfer bank bernilai tinggi, dan operasi dengan kriptokurensi untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul ilegal dari sumber daya tersebut.

Penyelidikan menunjukkan bahwa skema tersebut melibatkan orang-orang yang sudah disebutkan dalam penyelidikan sebelumnya, selain dukungan dari individu dan perusahaan baru yang dibuat atau digunakan untuk memberikan tampilan legalitas pada operasi keuangan.

Menurut para penyelidik, mesin kriminal berfungsi secara terkoordinasi, dengan pengangkutan nilai antar negara, termasuk uang tunai, transfer bank berturut-turut, dan pergerakan aset kripto yang secara bersama-sama memungkinkan peredaran jumlah besar tanpa menimbulkan alarm langsung. Volume keuangan yang teridentifikasi hingga saat ini melebihi R$ 39 juta, nilai yang, menurut PF, dapat bertambah seiring berjalannya penyelidikan.

Pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset dari tersangka, selain pembatasan perusahaan. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah larangan pergerakan perusahaan dan larangan transfer barang bergerak dan properti yang diperoleh dengan sumber daya yang diduga berasal dari kegiatan kriminal. Tujuannya adalah untuk mencegah dispersinya kekayaan sementara penyelidikan berlangsung.

Selama pelaksanaan surat perintah, dilakukan penangkapan sementara dan penyitaan kendaraan, uang tunai, dokumen, dan peralatan yang dapat membantu merekonstruksi aliran keuangan kelompok. Polisi Federal melaporkan bahwa penyelidikan terus berlanjut dan bahwa langkah-langkah baru tidak dikesampingkan.

Para tersangka dapat bertanggung jawab atas kejahatan seperti asosiasi kriminal, pencucian uang, dan penghindaran devisa.

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.