Tidak sengaja menerima Black U dibekukan? Pelajari trik ini untuk dengan cepat membuka kembali akun dan melindungi aset

Apa mimpi buruk yang paling umum di dunia kripto? Tiba-tiba menemukan bahwa akun pertukaran dibekukan, dan dana di dalamnya tidak dapat bergerak. Penyebab yang memicu mimpi buruk ini seringkali adalah U kulit hitam yang diterima secara tidak sengaja. Banyak pengguna yang patuh terjebak dalam pusaran kontrol risiko karena transaksi yang ceroboh, yang dapat menyebabkan dana terbatas atau masalah hukum. Jadi apa sebenarnya Black U itu? Mengapa itu membuat pertukaran terasa seperti musuh? Bagaimana kita harus menghadapinya jika tidak sengaja ternoda?

Apa itu U Hitam? Mengapa Black U menjadi area pengendalian risiko pertukaran yang paling terpukul?

Yang disebut U hitam adalah dana kripto dari sumber yang tidak tepat. Menurut klasifikasi data tim Bitrace, Black U terutama dibagi menjadi dua kategori: satu adalah dana curian dari insiden kriminal on-chain seperti serangan peretas dan kerentanan keamanan; Yang lainnya adalah uang kotor dari kegiatan ilegal dan kriminal seperti perjudian online, penipuan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.

U hitam ini sering disembunyikan dan tersebar saat beredar on-chain, sehingga sulit bagi platform analisis data arus utama untuk melacaknya secara komprehensif, tetapi masalahnya adalah begitu U hitam mengalir ke akun Anda, semua masalah berikutnya akan menjerat Anda.

Mengapa bursa begitu sensitif terhadap U hitam? Karena platform perdagangan kripto modern telah menetapkan sistem kepatuhan anti pencucian uang yang komprehensif dan bekerja sama dengan otoritas pengatur. Bursa ini dilengkapi dengan tim pengendalian risiko profesional yang dapat dengan cepat mengidentifikasi aliran dana dari alamat yang dikenai sanksi dan alamat terkait kriminal. Setelah U hitam terdeteksi memasuki akun pengguna, bursa akan segera membekukan akun yang relevan untuk mencegah risiko. Ini dimaksudkan untuk memurnikan niat baik pasar, tetapi pengguna biasa sering menjadi korban yang tidak bersalah.

Black U hanyalah salah satu dari tiga penyebab utama pembekuan akun

Biasanya ada tiga alasan untuk membekukan akun di bursa: penggunaan akun yang tidak normal, sumber dana ilegal, dan aplikasi penegakan hukum untuk pembekuan sesuai dengan hukum.

Beku karena menerima U hitam adalah yang paling umum. Mengambil serangan peretas Harmony One 2022 sebagai contoh, peretas mencoba mencuci dana yang dicuri ke bursa arus utama untuk direalisasikan, tetapi dua bursa terkemuka mengidentifikasi dan membekukan akun yang relevan tepat waktu, akhirnya membantu korban memulihkan 124 Bitcoin. Risiko yang sama jatuh pada pengguna biasa - jika dompet Anda secara tidak sengaja ditautkan ke alamat peretas, bahkan jika itu hanya transfer, sistem kontrol risiko bursa akan membunyikan alarm.

Penegak hukum mengajukan pembekuan Bahkan lebih parah. Ketika organ keamanan publik atau kejaksaan menyelidiki kasus terkait mata uang, setelah ditentukan bahwa dana yang terlibat telah mengalir ke bursa, mereka akan mengajukan permohonan pembekuan ke platform. Pernah ada kasus khas: dana pengguna perjudian online mengalir ke bursa, mengakibatkan sejumlah besar akun tertaut dibekukan, dan beberapa dana pengguna bahkan dikunci selama setengah tahun, yang tidak hanya memengaruhi perputaran dana pribadi, tetapi juga berdampak negatif pada bisnis lembaga terkait.

Apa yang harus dilakukan jika Anda membeku? Merumuskan rencana pencairan sesuai dengan situasi

Pembekuan akun bukanlah jalan buntu, kuncinya adalah mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Jika itu adalah pembekuan pengendalian risiko biasa(akun abnormal, informasi KYC yang tidak lengkap, dll.), Biasanya waktu pembekuan tidak akan terlalu lama. Anda akan membutuhkan:

1. Hubungi layanan pelanggan platform sesegera mungkin untuk menanyakan tentang alasan spesifik pembekuan
2. Menambah informasi KYC, menjelaskan sumber dana, dan materi pendukung lainnya sesuai kebutuhan
3. Bekerja sama dengan tinjauan pengendalian risiko platform, biasanya dalam waktu 1-4 minggu

Jika itu karena menerima Anda kulit hitam dan melibatkan penegak hukum Situasinya akan jauh lebih rumit dan siklus pencairan akan diperpanjang secara signifikan:

1. Hubungi layanan pelanggan untuk mengkonfirmasi alasan pembekuan dan unit pemohon (apakah itu keamanan publik atau jaksa)
2. Ambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan departemen penegak hukum, dan yang terbaik adalah mempercayakan pengacara profesional untuk maju untuk bernegosiasi
3. Menyiapkan laporan arus dana on-chain dan pendapat hukum, dan membuktikan kepada otoritas penegak hukum tingkat akun mereka dan proporsi dana yang terlibat dalam kasus tersebut

Berikut adalah beberapa poin penting:Penegakan hukum biasanya akan membekukan semua aset di seluruh akun Anda, bahkan jika U hitam hanya menyumbang 1% dari saldo akun. Oleh karena itu, laporan pendanaan on-chain yang jelas sangat penting - Anda perlu menggunakan laporan ini untuk membuktikan bahwa “sebagian besar dana di akun saya bersih” untuk mencairkan sebagian atau mencairkan sepenuhnya.

U Hitam tidak dapat dijaga? Membangun garis pertahanan pribadi lebih penting daripada memulihkan setelah fakta

Alih-alih menunggu akun Anda dicairkan secara pasif, ambil inisiatif. Alat Peringatan Risiko Mendengarkan DeTrust yang diluncurkan oleh tim Bitrace dapat membantu Anda memantau risiko alamat on-chain secara real time. Ini secara otomatis mengidentifikasi perilaku berisiko tinggi, seperti mengirim email peringatan saat mendeteksi bahwa alamat Anda berinteraksi dengan alamat hitam dan abu-abu yang ditandai.

Ini berarti bahwa Anda dapat mendeteksi petunjuk sebelum terjadi, menyesuaikan strategi perdagangan atau eksposur risiko Anda tepat waktu, dan sangat mengurangi kemungkinan dikendalikan oleh bursa.

Lebih penting lagi, melakukan pekerjaan dengan baik dalam pengendalian risiko dana pribadi telah menjadi kursus wajib bagi setiap pengguna kripto. Di era U hitam saat ini, bursa tidak dapat sepenuhnya menghilangkan masuknya dana ilegal, dan lembaga penegak hukum terus-menerus melacak aliran dana di rantai, tetapi yang benar-benar dapat melindungi diri Anda masih garis pertahanan yang telah Anda tetapkan - pilih rekanan dengan hati-hati, tinjau catatan transaksi akun secara teratur, dan gunakan alat peringatan risiko.