Kasus North Carolina menyoroti penyitaan tether besar dalam penindakan terhadap penipuan crypto pig butchering

Otoritas AS di North Carolina telah melakukan penyitaan besar terhadap tether yang menargetkan dana terkait penipuan investasi kripto yang dibangun atas hubungan palsu.

Otoritas North Carolina menyita $61 juta dalam USDT

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina telah menyita lebih dari $61 juta dalam Tether (USDT) yang terkait dengan dugaan aktivitas pencucian uang. Menurut pengumuman tersebut, operasi ini fokus pada dana yang dilacak ke skema investasi kripto yang disebut “pig butchering”.

Dalam tindakan penegakan hukum ini, DOJ dan Homeland Security Investigations (HSI) memimpin penyelidikan dan mengoordinasikan pemulihan aset. Selain itu, pejabat menggambarkan penyitaan ini sebagai salah satu penyitaan tunggal terbesar USDT yang terkait dengan penipuan kripto berbasis asmara dalam sejarah AS.

Para penyelidik melacak USDT di berbagai alamat dompet yang diduga digunakan untuk mencuci dana yang dikumpulkan dari korban. Namun, dompet tersebut akhirnya dikaitkan kembali dengan jaringan penipuan investasi kripto yang lebih luas yang mengandalkan rekayasa sosial yang canggih.

Cara kerja penipuan pig butchering

Penipuan pig butchering menggabungkan grooming online dengan platform perdagangan palsu. Penjahat pertama-tama membangun hubungan romantis atau kepercayaan palsu dengan target, sering selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, sebelum mengarahkan mereka ke situs investasi yang mengklaim menawarkan pengembalian tinggi.

Setelah dana disetor, korban melihat saldo akun palsu yang menunjukkan keuntungan mengesankan. Namun, saat mereka mencoba menarik dana, mereka diberitahu bahwa mereka harus membayar pajak, biaya layanan, atau biaya lainnya terlebih dahulu. Siklus ini dirancang untuk terus menarik uang sampai korban tidak mampu membayar lagi.

Kasus DOJ North Carolina menunjukkan bagaimana skema ini berulang kali menggunakan taktik penipuan yang sama terhadap individu berbeda. Selain itu, penggunaan USDT dan stablecoin lainnya memungkinkan penipu memindahkan dana dengan cepat melintasi batas negara dan platform.

Keterlibatan Tether dan lembaga federal

Operasi ini dilakukan dengan koordinasi erat bersama Tether, yang membantu memfasilitasi pembekuan dan transfer aset yang disita. Secara praktis, perusahaan membantu memindahkan lebih dari $61 juta USDT ke dompet yang dikendalikan pemerintah.

Kolaborasi ini menegaskan bagaimana penerbit stablecoin dapat bertindak sebagai mitra penegakan hukum ketika diberikan proses hukum yang sah. Namun, ini juga menyoroti harapan yang semakin besar bahwa penerbit token terpusat akan merespons dengan cepat permintaan dari penegak hukum terkait penipuan skala besar.

Menurut pejabat, penyitaan tether ini memerlukan pelacakan yang cermat dari jejak on-chain yang kompleks yang meliputi banyak alamat. Selain itu, kasus ini menunjukkan bagaimana kombinasi analitik blockchain dengan kontrol tingkat penerbit dapat mengganggu pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi online.

Tren penegakan hukum terhadap penipuan asmara kripto secara lebih luas

Otoritas mencatat bahwa skema pig butchering telah menghasilkan kerugian miliaran dolar secara global dalam beberapa tahun terakhir, karena kelompok kriminal semakin profesional dalam operasi rekayasa sosial mereka. DOJ AS semakin memprioritaskan kasus seperti ini sebagai bagian dari penindakan terhadap penipuan transnasional yang lebih luas.

Stablecoin, termasuk USDT, telah menjadi alat penyelesaian yang lebih disukai untuk jaringan ini, karena kecepatan dan likuiditasnya. Namun, pengelolaan terpusat mereka juga memberi penegak hukum titik leverage strategis saat melacak dan membekukan kepemilikan ilegal.

Tindakan terbaru ini menambah catatan keberhasilan DOJ dalam memulihkan aset kripto untuk korban penipuan. Selain itu, ini menunjukkan bahwa koordinasi langsung dengan penerbit dan lembaga seperti HSI akan tetap menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap stablecoin di masa depan.

Singkatnya, operasi USDT di North Carolina menunjukkan bagaimana pelacakan on-chain yang terkoordinasi, kerjasama penerbit, dan penuntutan federal dapat bersinergi untuk menggagalkan penipuan asmara kripto skala besar dan memulihkan dana bagi investor yang terdampak.