Penipuan 50 juta di Telegram: bagaimana Ravinder Kumar menjalankan penipuan menggunakan SUI, NEAR dan SEI

Sementara pasar mata uang kripto mengalami pertumbuhan eksponensial, sebuah skema penipuan besar diam-diam berlangsung di grup privat Telegram. Penipuan di Telegram yang menimpa investor global dan perusahaan terhormat Aza Ventures mengungkapkan bagaimana kepercayaan antarpribadi dapat dieksploitasi di lingkungan digital untuk menipu dengan nilai sangat tinggi.

Menurut analisis para ahli blockchain, pelaku penipuan yang diidentifikasi sebagai Ravinder Kumar, pendiri Self Chain, merancang operasi canggih yang menggabungkan rekayasa sosial dengan mekanisme piramida tradisional, berhasil menghilang dengan sekitar 50 juta dolar.

Mekanisme di balik penipuan di Telegram

Strategi awalnya sederhana namun efektif: membuat operasi bisnis OTC (over-the-counter) kelas satu dan mendistribusikannya secara eksklusif melalui saluran privat Telegram. Pelaku memanfaatkan reputasi yang sudah terbangun, merekrut pendukung seperti Crypto Wheels dan kapitalis ventura terkenal untuk memberi kredibilitas pada skema tersebut.

Calon investor tertarik dengan tawaran yang tak bisa ditolak: diskon hingga 50% untuk alokasi token yang sedang naik, termasuk aset seperti Apto, SEI, SWELL, dan proyek-proyek baru lainnya. SUI, misalnya, beroperasi sekitar $0.96 dengan variasi +0.33% dalam 24 jam terakhir, sementara NEAR diperdagangkan di $1.32 dengan penurunan -1.48%, dan SEI tetap di $0.06 saat analisis dilakukan.

Dalam periode awal dari November 2024 hingga Januari 2025, semuanya berjalan sesuai janji. Peserta baru terus bergabung dalam program, tertarik oleh laporan keuntungan luar biasa dari anggota sebelumnya. Dinamika pertumbuhan ini memperkuat ilusi legitimasi.

Skema Ponzi progresif: dari diskon token ke piramida penipuan

Awalnya sebagai operasi perdagangan yang sah, skema ini secara bertahap berubah menjadi piramida penipuan klasik. Operator penipuan di Telegram membayar pengembalian kepada investor lama menggunakan modal yang baru dikumpulkan dari peserta baru, menciptakan siklus pertumbuhan buatan yang tidak berkelanjutan.

Bulan-bulan, mekanisme ini berjalan sesuai rencana. Namun, sekitar Mei 2025, tanda-tanda peringatan mulai muncul. Keterlambatan distribusi token dan komunikasi yang mengelak menjadi hal yang umum. Perwakilan memberikan alasan yang samar: janji perjalanan, masalah kurs, berbagai masalah operasional. Sebagian besar investor, yang masih mendapatkan keuntungan dari investasi awal mereka, memilih untuk mengabaikan tanda bahaya tersebut.

Keruntuhan terjadi secara tiba-tiba pada Juni 2025. Transfer token berhenti sama sekali. Agen operasional menghilang. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dibantah: penipuan telah terungkap.

Ravinder Kumar terungkap: bagaimana para ahli blockchain membongkar penipuan

Pada 19 Juni 2025, Aza Ventures, pengelola investasi utama yang terkena dampak, secara terbuka mengakui bahwa mereka telah ditipu. Institusi ini berhasil mengidentifikasi pelaku utama skema, yang disebut sebagai “Sumber 1”, dengan catatan yang menunjukkan asal India.

Namun, penyelidikan tidak berhenti di situ. Analis blockchain independen, termasuk peneliti seperti Altcoin Alpha dan Crypto Sleuth, melakukan analisis forensik transaksi di blockchain. Hasil kerja mereka sepakat: Ravinder Kumar, pendiri proyek Self Chain, adalah pelaku utama yang mengkoordinasikan operasi senilai 50 juta dolar.

Kumar dengan tegas membantah tuduhan tersebut, berjanji akan menjelaskan kepada komunitas segera. Hingga saat ini, belum ada jawaban substansial yang diberikan, menjaga kasus tetap terbuka dan meningkatkan kecurigaan komunitas kripto.

Pelajaran dari penipuan di Telegram untuk komunitas kripto

Peristiwa ini menunjukkan kerentanan kritis dalam ekosistem mata uang kripto. Platform Telegram, meskipun revolusioner dalam banyak aspek, menjadi saluran yang sempurna untuk aktivitas penipuan ketika dieksploitasi melalui grup privat dan struktur kepercayaan pribadi.

Menghilangnya sekitar 50 juta dolar, bersamaan dengan serangan lain seperti serangan terhadap bursa Iran Nobitex, menunjukkan bahwa keamanan digital dan edukasi investor bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mutlak dalam pasar yang terus berkembang.

Cerita tentang penipuan di Telegram ini berfungsi sebagai peringatan permanen: bahkan di komunitas di mana reputasi dan referensi pribadi dihargai, kewaspadaan teknis dan verifikasi independen harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan.