Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang bertujuan membongkar jaringan kriminal besar yang diduga mencuci uang miliaran melalui struktur piramida berbasis cryptocurrency.

Dikenal sebagai Operasi Kryptolaundry, penyelidikan menargetkan sekelompok orang yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal luas sebagai “Bitcoin Pharaoh”, sosok yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Polisi Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan palsu untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan meliputi Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi, penyidik melaksanakan 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penangkapan preventif. Otoritas mengonfirmasi bahwa delapan tersangka telah ditangkap, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga ini.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tetap aktif jauh setelah pengungkapan awal GAS Consultoria, menyesuaikan strukturnya agar terus beroperasi dengan tampilan kegiatan investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terbesar Bitcoin Saat Ini dan Mengapa?

Puluhan ribu korban terpengaruh

Menurut perkiraan polisi, skema ini mungkin telah mempengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyidik percaya kelompok ini menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sementara mencuci dana dalam jumlah yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai tanggapan, pengadilan federal mengizinkan pembekuan aset hingga R$685 juta, termasuk properti mewah, pertanian, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset-aset ini digunakan untuk menyembunyikan asal-usul hasil ilegal dan memasukkannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian uang yang kompleks

Penyidik menuduh organisasi ini bergantung pada perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang menyerupai dana yang diatur. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok tersebut menyalurkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas batas, dan mengaburkan jejak transaksi.

Mereka yang sedang diselidiki dapat menghadapi tuduhan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, tergantung hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu tindakan penegakan hukum terbesar di Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan berbasis kripto, menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.