Baru saja membaca tentang pria Manhattan, Idin Dalpour, yang ditangkap oleh FBI karena menjalankan skema Ponzi kripto besar-besaran. Kita berbicara tentang $43 juta yang dicuri dari investor selama sekitar 4 tahun. Gila banget.

Begini ceritanya - Idin Dalpour pada dasarnya menjanjikan orang-orang pengembalian yang luar biasa (42% setiap tahun) dari trading crypto palsu dan bisnis hotel Las Vegas yang dibuat-buat. Dia akan menunjukkan kontrak palsu dan laporan bank palsu agar semuanya terlihat sah. Pola Ponzi klasik, kan? Menggunakan uang investor baru untuk membayar investor lama sambil berpura-pura semuanya legal.

Tapi bagian paling gila? Pria ini hidup seperti orang gila dengan uang hasil pencurian. Menghabiskan $1,7 juta dana investor hanya untuk menutupi kerugian judi pribadinya. Biaya sekolah swasta anak-anaknya? Juga uang investor. Sementara itu, dia memberitahu orang-orang bahwa investasi mereka "diasuransikan dan aman."

Semua ini runtuh pada November 2023 ketika beberapa korban menghadapkan Idin Dalpour dan dia pada dasarnya mengakui semuanya. Responnya benar-benar "masukkan saya ke penjara sekarang." Pria ini dikenai tuduhan penipuan transfer dan menghadapi hukuman 20 tahun. Seluruh skema dari 2020 sampai 2024 hanyalah satu penipuan panjang.

Inilah sebabnya kamu harus skeptis terhadap pengembalian yang dijamin dan janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan di dunia kripto. Kasus Idin Dalpour adalah contoh buku teks tentang bagaimana skema semacam ini sebenarnya bekerja.