Saya mengikuti kasus ini dengan saksama yang berasal dari Austria dan harus saya katakan bahwa ini merupakan salah satu proses paling signifikan terkait penipuan crypto di negara tersebut. Sebuah pengadilan Austria baru saja menjatuhkan hukuman penjara kepada lima individu yang terkait dengan penipuan EXW-Token, dan detailnya benar-benar mengerikan.

Semua dimulai dengan dompet EXW, yang diluncurkan pada tahun 2019 sebagai skema Ponzi MLM yang rumit yang menipu setidaknya 40.000 investor dengan sekitar 20 juta euro. Mereka menjanjikan hasil harian dari 0,1% hingga 0,32%, tentu saja tidak realistis. Terdakwa menjamin keuntungan tinggi dari investasi dalam token yang bahkan tidak ada, sementara secara bersamaan mempromosikan inisiatif lain di bawah merek EXW, seperti perusahaan properti dan layanan penyewaan mobil.

Yang mengejutkan adalah bagaimana mereka menggunakan dana yang dicuri. Gaya hidup yang benar-benar gila: mobil mewah, jet pribadi, pesta di klub eksklusif di Dubai. Sebuah vila lengkap dengan akuarium hiu, kotak berisi uang tunai yang tersebar di seluruh rumah. Sesuatu yang tampaknya langsung keluar dari film Hollywood, seperti yang juga dicatat dalam laporan tersebut.

Prosesnya berlangsung lama, satu tahun penuh dengan 60 hari sidang. Pirmin Troger, salah satu pendiri bersama Benjamin Herzog, sudah mengaku bersalah pada September 2023 dan menerima hukuman lima tahun penjara. Herzog yang sama. Sekarang pengadilan regional di Klagenfurt telah menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa lainnya selama lima tahun penjara, dua lainnya selama 30 bulan dengan 21 bulan ditangguhkan selama tiga tahun masa percobaan, dan satu lagi selama 18 bulan dengan masa percobaan. Pendiri ketiga, Manuel Batista, tetap tersembunyi.

Pembelaan menyatakan bahwa mereka ingin mengelola proyek yang sah tetapi semuanya menjadi di luar kendali. Pengadilan tidak percaya pada versi ini, menetapkan bahwa penipuan telah direncanakan sejak awal. Pirmin Troger dan yang lain tahu persis apa yang mereka lakukan.

Yang saya khawatirkan adalah bahwa kasus-kasus ini semakin banyak. Pada bulan Oktober, sebuah proses dimulai di Prancis untuk penipuan crypto sebesar 30 juta dolar yang melibatkan 20 orang. Seorang warga India dihukum lima tahun karena mencuri lebih dari 20 juta dolar dengan memalsukan Coinbase. Sebuah pengadilan di Amerika memerintahkan seorang promotor skema Ponzi Forcount untuk membayar 3,6 juta dolar dan menjalani 240 bulan penjara.

Menurut FBI, pada tahun 2023, penipuan crypto menyebabkan kerugian sebesar 5,6 miliar dolar, meningkat 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Irlandia, 45% dari kasus penipuan investasi terkait dengan cryptocurrency. Angka-angka ini terus meningkat meskipun hukuman semakin berat. Para penipu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, mereka terus mencari cara baru untuk menipu investor dengan memanfaatkan daya tarik hasil tinggi dan kompleksitas teknologi blockchain.