FBI Selidiki Asosiasi Sepak Bola Argentina! Terlibat Kasus Pencucian Uang 300 Juta Dolar AS, Presiden Tapia Jadi Sorotan

Menurut laporan dari berbagai media otoritatif seperti surat kabar Argentina *La Nación*, stasiun radio Spanyol COPE, dan Infobae Argentina, selama Piala Dunia berlangsung, Biro Investigasi Federal (FBI) bersama jaksa federal telah secara resmi memulai penyelidikan terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA). Penyelidikan melibatkan jumlah lebih dari 300 juta dolar AS, dengan fokus utama pada apakah operasi keuangan AFA melalui sistem perbankan AS merupakan pencucian uang atau penipuan perbankan.
Fokus penyelidikan adalah sebuah perusahaan bernama TourProdEnter LLC. Menurut pengungkapan, perusahaan tersebut diduga bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari kontrak komersial internasional AFA. Dokumen penyelidikan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mentransfer setidaknya 260 juta dolar AS melalui beberapa bank di AS, di mana 57 juta dolar AS mengalir ke tujuan yang tidak diketahui. Penyidik telah memanggil saksi kunci untuk memberikan keterangan.
Saat ini penyelidikan masih dalam tahap awal dan belum ada dakwaan resmi yang diajukan. Presiden AFA, Tapia, meskipun sedang dalam larangan keluar negeri dari Argentina, telah mendapatkan izin khusus dari pengadilan untuk menemani tim di AS selama Piala Dunia. $BNB
{spot}(BNBUSDT)