检察日报：pengaturan tindak pidana pencucian uang berbasis mata uang virtual menghadapi tiga tantangan realitas yang mendesak

Pada 12 Juli, 《检察日报》 baru-baru ini memuat artikel berjudul 《体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境》, yang secara sistematis menganalisis berbagai tantangan ganda yang dihadapi praktik peradilan saat menindak kejahatan pencucian uang berbasis mata uang virtual.

Artikel tersebut menyatakan bahwa saat ini praktik peradilan dalam menindak kejahatan pencucian uang berbasis mata uang virtual terutama menghadapi tiga kesulitan besar, yaitu kualifikasi perbuatan, pengambilan alat bukti, serta pelacakan dan pengembalian aset, dan tantangan-tantangan ini terus menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan tersebut.

Pertama, dalam hal kualifikasi perbuatan, karena Pasal 191 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang masih membatasi 7 jenis kejahatan hulu, menyebabkan banyak kasus hanya dapat diputuskan dengan dakwaan “tindak pidana menyembunyikan/menutupi”. Dalam praktik peradilan, dakwaan “tindak pidana menyembunyikan/menutupi” menunjukkan kecenderungan “menjadi kantong” yang jelas.

Kedua, pada lapisan pengambilan bukti, anonimitas mata uang virtual dan karakter lintas negara memberikan tantangan sistematis terhadap aturan pembuktian tradisional. Dua karakteristik ini seperti penghalang yang kokoh, yang memberi perlindungan bagi pelaku kejahatan.

Secara lebih rinci, pelaku kejahatan memanfaatkan mixer, koin privasi, dan bursa terdesentralisasi untuk melakukan pemecahan berlapis serta pemindahan lintas-chain, sehingga membentuk jaringan kejahatan yang kompleks yang melintasi banyak yurisdiksi hukum. Langkah ini membuat metode penyidikan tradisional sulit menembusnya.

Selain itu, adanya mekanisme kunci publik dan kunci privat membuat penetapan konsistensi identitas subjek kejahatan menjadi sulit. Untuk mengaitkan alamat di rantai dengan identitas dunia nyata perlu melalui proses de-anonimisasi, tetapi proses ini memiliki ambang batas teknis yang tinggi, sehingga semakin meningkatkan kesulitan dalam menetapkan subjek kejahatan.

Di samping itu, penghalang data yang terbentuk antara platform perdagangan dan lembaga pembayaran seperti “pulau informasi”, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk memulihkan alur dana yang lengkap. Ditambah lagi, pembaruan alat-alat teknis tertinggal dari iterasi kejahatan, sehingga membuat pengambilan bukti dan penelusuran menjadi sulit.

Ketiga, dalam hal pelacakan dan pengembalian aset, konflik atribut hukum mata uang virtual menyebabkan hambatan dalam penanganan/penyelesaian, kehampaan aturan prosedural membuat pemisahan antar tahap terjadi, dan hambatan kerja sama lintas negara menghalangi pengembalian aset.

Pada bagian akhir, artikel tersebut menyerukan agar aparat peradilan membangun satu paket solusi respons yang sistematis dari berbagai dimensi seperti hukum, teknologi, dan kerja sama internasional, agar dapat secara efektif memecahkan tantangan nyata tersebut.

#虚拟货币洗钱 #pengaturan tindak pidana pencucian uang