ZachXBTは、2022年以降「コンプライアンス上の不備」によりCircleに4億2000万ドルをめぐって非難している

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、USDCステーブルコインの発行体であるCircleが、2022年以降に行われた違法な資金フロー約4億2000万ドルについて、凍結またはブラックリスト化を行えなかったと主張している。

Circleは違法資金を凍結し、ウォレットアドレスをブラックリストに登録することはできるが、ZachXBTによれば、違法なフローを凍結するために「最小限」の対応しか取らなかった、または北朝鮮（DPRK）に関連する国家支援型ハッカーに結び付けられたものを含む15件の別々のハックと詐欺の事例で対応に失敗したという。

ZackXBTによると、ステーブルコインの発行体は、2025年7月のGMX分散型取引所（DEX）のハックでUSDCの900万ドルを凍結できなかった疑いがあり、また、USDCがEther（ETH）に換えられた後の2025年5月の2億ドル規模のCetus DEXハックに関連するウォレットをブラックリストに登録したという。

_Source: _ZachXBT

Circleは、攻撃者が100件以上の別々の取引でUSDCをETHに変換した6時間の猶予があったにもかかわらず、水曜日にあたるDrift Protocol Hackからの違法フロー2億80億ドルを凍結できなかった、と彼は付け加えた。

「Circleは良いプロダクトを作っていて、私自身もUSDCを保有している。これは彼らが崩壊することを願う投稿ではない」と彼は述べ、こうした違法フローの凍結失敗には「実際に現実の人々に対する」影響があったのだとした。彼は、次のように述べた：

「3年間にわたる法執行機関からの要請、民間部門からの要請、そして彼ら自身のインフラに対する要請に対し、繰り返し何もしなかったために、10桁の金額がエコシステムから失われた。4億80億ドル超の金額は主要な公開事例だけを数えている。実際の数字は、さらに大きい可能性が高い。」

CointelegraphはCircleに連絡したが、記事公開時点ではすぐに返答は得られなかった。

_Source: _Lookonchain

資産凍結が欠如していることが、暗号資産コミュニティ内で、中央集権型サービス提供者の役割と責任をめぐるオンラインの議論を引き起こしている。ブロックチェーンのプロトコルや利用者が、資金を吸い上げるハックやサイバーセキュリティの悪用の標的となり続けているためだ。

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「可逆的」なUSDC取引を検討するCircle

2025年9月、Circleの社長であるHeath Tarbertは、同社が、ハック、窃盗、詐欺が発生した場合に巻き戻したり修正したりできる「可逆的」なUSDC取引を検討していると述べた。

Circleは複数回にわたりUSDCの資金を凍結し、ウォレットをブラックリストに登録してきた。たとえば2022年には、米国の外国資産管理局（OFAC）が制裁対象に指定したTornado Cashのアドレスが保有するUSDCを凍結したことも含まれる。

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