疑いは皇太子グループと関係があるのか？東ティモールの暗号資産リゾート計画が進行中だが、造成現場は何もない

東ティモールの暗号資産リゾート疑惑、カンボジア王子グループの詐欺ネットワークと関与か。豪華な宣伝と空地の現場の間に強い落差があり、国際犯罪の疑いが持たれている。

《ガーディアン（The Guardian）》と組織犯罪・腐敗報道計画（OCCRP）が4か月にわたって行った共同調査により、世界で最も貧しい国の一つである東ティモールで、「世界初の暗号資産リゾート」と称する開発案件が、米国の制裁対象となっているカンボジア王子グループ（Prince Group）の詐欺ネットワークと何らかの関連がある疑いが明らかになった。今年2月、調査記者はディリ（Dili）空港のそばの建設予定地を現地取材したが、目に入ったのは雑草が生い茂る空地だけだった。

宣伝と現実のギャップ：豪華な暗号資産リゾートは空地しか残っていない

AB Digital Technology Resort の宣伝資料は、豪華な別荘、海の景色、「グローバルなテクノロジーエリート交流の場」を売りにしており、収益の一部を慈善に充てると主張している。しかし記者は、宣伝写真に写る海岸の建設予定地を実際に訪れ、柵で区切られた土地には何もなく、点々とした低木があるだけだと分かった。

この計画は調査の核心だ。調査担当者は、リゾート計画に関わった3人の関係者が、米国の制裁対象となっている王子グループ（Prince Group）との関連が疑われ、これら3人は調査期間中にプロジェクトから外されたという。

王子グループ：「豚の餌（pig-butchering）」詐欺、人身売買、ビットコインが没収

王子グループ（Prince Group）は多国籍企業グループで、不動産と金融サービスを手がけていると自称しているが、米国財務省は昨年10月にこれに制裁を科した。東南アジアで大規模なオンライン詐欺作業を運営しており、人身売買と現代の奴隷制に依存して事業を維持しているとしている。被害者は世界中に及ぶ。創設者の陳志（Chen Zhi）は、通信詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀で米側から訴訟を提起されており、数十億ドル規模のビットコインが没収された。

今年1月、陳志はカンボジアから中国へ引き渡され、黒い制服の特警（特別警察）に押されて飛行機から降りてくる場面が広く拡散した。中国側は現時点で、陳志に対する具体的な告発内容をまだ公表していない。

王子グループ（Prince Group）が指摘されている主な詐欺手法は「豚の餌（pig-butchering）」（広東語で「殺豬盤」と呼ばれる）：詐欺者は偽の身分でSNSや通信用アプリ上で被害者と関係を築き、時には数か月に及ぶ。そこから、被害者に虚偽の暗号資産や投資プラットフォームへ資金を投入させるよう誘導する。被害者は偽造された利益の数字を見て、資金が持ち去られて詐欺者が姿を消すまで、追加投資を続けることが多い。

東ティモール政府：「最も危険な交差点」

調査は、なお不安を誘う複数の細部も明らかにした。リゾート計画に関わった外国人の一人が東ティモールの外交旅券を所持していた。計画を支持していた一部の元国家指導者は、接触されると、宣伝資料中で引用されていた発言を行ったことを否定し、さらにこの計画を知っていたことすら否定した。調査記者が主要人物に接触すると、AB の公式サイトの関連コンテンツも順次削除された。

国連は昨年、詐欺ネットワークが東ティモールに浸透するリスクについて警告を出している。東ティモール政府の一官吏は《ガーディアン（The Guardian）》に対し、オーストラリア本土からわずか700キロメートルのこの小国が、独立以来「最も危険な交差点」に直面しており、「国際犯罪グループの遊び場」になるリスクがあると語った。東ティモール大統領もメディアに対し、このリゾートが結局のところ「本当にリゾートなのか、それとも単なる話なのか」は依然として問題だと述べた。

リゾート会社の株主は、開発計画はなおも前進させると述べた。

• 本文は《チェーンニュース（鏈新聞）》より許可を得て転載されています
• 原題：《東ティモール「暗号資産リゾート」計画は制裁対象の詐欺グループ、王子グループと関係がある疑い。建設予定地の現場はしかし何もない》
• 原著者：Elponcrab