ジャコブ・オルビダス事件：詐欺師がどのようにクリプトで「お金を印刷」していたか

2017年、ジェイコブ・オルビダスはすべての投資家が聞きたいと思っていたことを約束しました：レバレッジをかけたビットコイン取引での巨額の利益。彼の最も効果的な武器は一つの話でした：ある以前の顧客が$100,000を$2.7百万に変えたということです。非現実的に聞こえますよね？実際にそうでした。

詐欺の機械

米国商品先物取引委員会(CFTC)は調査を行い、多くの人がすでに疑っていたことを発見しました。オルビダスは投資家にこう言っていました：“暗号取引は冗談のようなものです。お金を印刷するようなもの…マージントレーディングを行うためのコインがあれば、高いレバレッジでショートを開き、自分のポジションをダンプして、大きな利益を得ることができます”。

彼が実際にやっていたことは単純だった：お金を集め、利益を装うために偽のスプレッドシートを使い、すべてが崩壊すると言い訳を作った。彼は集めたほとんどすべてを失った。

罰

• 返還: $2 百万ドルを詐欺にあった投資家に
• 罰金:500,000ドル
• クリプトでの取引禁止10年

OrvidasはCFTCとSECと同時に証券法違反で和解しました。CFTCのコンプライアンスディレクターであるイアン・マクギンリーは、率直に言いました：“これは純粋で単純な詐欺であり、時代遅れのものです”。

レッスン

暗号スペースが成長するにつれて、これらのケースは増加しています。クリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員の警告は明確です：オペレーターが登録されていることを確認し、「あまりにも良すぎて真実でない」との約束には注意してください。

この事例は、暗号における規制がイノベーションを殺すことを目的としているのではなく、業界の複雑さを煙幕として利用する詐欺師からユーザーを保護することを目的としていることを証明しています。