大手会計事務所がシンガポールに拠点を置く家族オフィスとのアドバイザリー業務を終了しました — その理由は？広範な詐欺ネットワークとの疑わしい関係です。

世界の主要な監査およびアドバイザリー企業の一つであるBDOが、調査官が「詐欺帝国」と呼んでいるものとの関連を示す赤信号が浮上した後、ファミリーオフィスとの関与を撤回したと報じられています。詳細は不明ですが、この動きはアジアにおける資産管理構造に対する監視の高まりを強調しており、特に規制当局が不正な資金の流れに対して締め付けを強化していることが背景にあります。

ファミリーオフィスは最近、コンプライアンスの分野でホットな話題となっています。これらのプライベートウェルスビークルは、超高額資産を持つ個人によってよく利用されており、プライバシーと柔軟性を提供する一方で、マネーロンダリングや疑わしい取引を隠蔽しようとする悪意のある行為者を引き寄せる二刃の剣となる可能性があります。

BDOにとって、離脱することは単なるビジネスの決定ではありません。それは、確立された企業でさえ、評判や規制のリスクが重くなりすぎると、関係を断つ意志があるという明確なシグナルです。そして、暗号、国境を越えた資本、デジタル資産がすべて絡んでいる今日の環境では、それが恐らく賢明な選択でしょう。