マイアミの詐欺ネットワークのリーダー、銀行や暗号プラットフォームを詐欺し、$4 百万ドルを騙し取った罪で63ヶ月の判決を受ける

エスタバン・カブレラ・ダ・コルテは、マイアミから運営されていた詐欺ネットワークのリーダーであり、米国連邦裁判所から63ヶ月の懲役判決を受けました。ニューヨークの裁判所は、彼が銀行や暗号取引プラットフォームを騙す仕組みを計画したとして有罪判決を下しました。

詐欺の仕組み

その手口は比較的高度でした：

• 偽造および盗用された身分証明書を使って口座を開設
• 2020年以降、主要な取引所で1億ドル以上の暗号資産を購入
• その取引を「未承認」と報告
• プラットフォームは取引を取り消し、資金を犯罪者が管理する口座に振り込む

要するに、消費者保護システムを悪用して、詐欺を現金化していたのです。

法的な結果

懲役判決に加え：

• 被害者への返還金として357万ドルを支払う義務
• さらに120万ドルの罰金
• 彼のネットワークは完全に解体されました

業界への影響

このケースは、米国の規制当局が暗号プラットフォームを監視していることを改めて示しています。身分証詐欺は依然として最も一般的な攻撃手法であり、取引所はKYC（顧客確認）や異常検知システムの強化が求められています。金融当局と暗号プラットフォーム間の連携もますます効果的になっています。