ジェイコブ・オルビダスの詐欺：トレーダーが「お金を印刷する」と約束し、200万ドルとともに姿を消す

「あまりにも良すぎて信じられない話は、たいてい本当ではない。」

Jacob Orvidasは、巨額のリターンを約束しながら全損をもたらした長い詐欺師のリストの最新の人物です。2017年、彼は4人の投資家を勧誘し、魅力的な提案をしました：レバレッジをかけたビットコイン運用のための共通ファンド、「保証された比例利益」とともに運用するというものでした。彼の売り文句は、以前の顧客が10万ドルを270万ドルに変えたというものでした。

しかし、これはまったくの虚構でした。CFTC（米商品先物取引委員会）は調査を行い、彼が純粋な詐欺を行っていたことを認定しました。

詐欺の仕組み

Orvidasは自らの言葉でスキームの証拠を残しています。

「暗号取引は冗談だ。まるでお金を印刷しているようなものだ…マージン取引のためのコインを持っているときは、レバレッジをかけたショートポジションを開いて、保有資産を売却し、大きな利益を得ることができる」

この何気ない告白は、裏の仕組みを明らかにしています。彼は投資家の資金を取引に使っていたのではなく、自分の短期取引のための流動性として私的に利用していたのです。すべてが「多様化され、安全だ」と偽っていました。

支払いの時が来ると、Orvidasはいつものように言い訳をしました。資金は「取引中に失われた」と。投資を正当化するために使ったスプレッドシートは、最初から最後まで偽造されたものでした。

判決

• 被害者への返還額：$2 数百万ドル(
• CFTCへの罰金：50万ドル
• 10年間の取引禁止：デリバティブ市場での取引や登録を禁止
• その同じ日に、SEC（米証券取引委員会）も彼の証券法違反を告発しました。

CFTCのコンプライアンス責任者、Ian McGinleyはこれを完璧に要約しています。

“これは典型的な詐欺です。古くて単純な手口です。”

仮想通貨投資家への教訓

このケースは例外ではありません。これは暗号詐欺の標準的なパターンです。

1. 異常なリターンの約束：)月20%以上の利益は詐欺の可能性大(
2. 成功事例の証言：)常に検証不能(
3. 登録されていない運営者：)必ずCFTC/SECを確認(
4. 支払い期限が不明確：)“取引が完了次第”(
5. 早期決断を促す圧力：)“限定チャンス”

Christy Goldsmith Romero委員は、「登録状況を確認し、『あまりにも良すぎて信じられない』と感じる提案には注意してください」と述べています。規制されていないものは、法的に存在しません。

暗号の世界では、適切なデューデリジェンスは任意ではなく、生き残るために必要不可欠です。