$9 ミリオン・セーフムーン詐欺：暗号通貨CEOの「ロック済み流動性」が220万ドルのユタ州の豪邸に変貌

セーフムーンのCEO、ブラーデン・ジョン・カロニーは、暗号通貨界で最も大胆な退出詐欺の一つで、45年の連邦刑務所行きという厳しい現実を突きつけられました。判決は5月21日にブルックリンの連邦裁判所から下され、その詳細はほぼ漫画のように犯罪的です。

45億ドル超の投資家を騙した仕掛け

セーフムーンの時価総額はかつて45億ドルを超えました。売り文句は「ロックされた流動性プール」—一度凍結され、触れられず、永続するとされていた資金です。しかし実際にはそうではありませんでした。カロニーと彼のチームは、その鍵を常に握っていたのです。

投資家たちは、自分たちの資金が堅牢な金庫に安全に保管されていると安心して眠っている間に、カロニーは静かに流動性プールを枯渇させ、ほとんどのラッパーも嫉妬するようなライフスタイルを資金調達していました：

• 220万ドルのユタ州の不動産
• ユタ州とカンザス州にまたがる複数の追加不動産
• アウディR8、テスラ、カスタマイズされたフォードやジープなどのエキゾチックカーの一団
• 合計で1億ドル超の個人資産の増加

資金の流れ

検察側は、カロニーが偽名の取引口座やプライベートウォレットを通じて現金を隠しながら資金洗浄を行ったと指摘しました。検察官はこれを「意図的かつ高度な手法」と呼びましたが、私たちからすれば、彼は自分のやっていることを完全に理解していたのです。

その結果

陪審は単に懲役を言い渡しただけでなく、彼が投資家から盗んだ資金で購入したすべてを差し押さえました。約1億ドル相当の不動産が没収対象です。セーフムーン自体も2023年12月に証券違反の容疑でチャプター7破産申請をしています。

米国検事ジョセフ・ノセラは明確に述べました：セーフムーンは「安全」ではなかった。幻影だったのです。そして、共謀者たちについては、トーマス・スミスはすでに有罪を認めており、カイル・ナジは現在逃亡中です。

これが意味すること

この事件は、米国司法省が暗号通貨業界に対して「境界線を引く」ためのメッセージです。メッセージは明白：バズワードや偽の安全性を謳った退出詐欺を仕掛ければ、連邦刑務所が待っているということです。カロニーは正式な判決を待っていますが、見込める最高刑は45年です。